起诉书（钱某某、张某甲组织、领导传销活动案）_江苏省徐州市泉山区人民检察院

江苏省徐州市泉山区人民检察院

起 诉 书

泉检诉刑诉〔2019〕458号

被告人钱某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码4101261973********，汉族，初中文化，租住河南省郑州市**路**小区**号**单元**楼中户（户籍所在地河南省新密市**镇**村**号）。被告人钱某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月22日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2018年1月25日被该分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人张某甲，女，1975年**月**日出生，身份证号码4107211975********，汉族，初中文化，住河南省新乡市**镇**村**路**小区**排**号（户籍地河南省新乡县**镇**村**路**号）。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月24日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2017年3月10日被该分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人张某乙，女，1981年**月**日出生，身份证号码4102251981********，汉族，初中文化，住河南省兰考县**乡**村**组。被告人张某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月22日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2017年3月17日被该分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人罗某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码6523251986********，汉族，初中文化，无业，住浙江金华市婺城区**乡**街**号**号**幢**室。被告人罗某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月18日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留， 2016年8月10日被该分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人李某甲，女，1978年**月**日出生，身份证号码6523011978********，汉族，初中文化，无业，住浙江省金华市婺城区**路**号**幢**单元**室。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月14日被泉山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人陈某甲，男，1973年**月**日出生，身份证号码1201071973********，汉族，初中文化，个体，住天津市滨海区**花园**区**号。被告人陈某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月8日被徐州市公安局泉山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人陈某乙，女，1972年**月**日出生，身份证号码5111311972********，汉族，初中文化，住四川省成都市锦江区**街**号（户籍所在地四川省成都市青羊区**路**号**栋**单元**号。）被告人陈某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月24被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，于2017年3月10日被该分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人范某某，女，1975年**月**日出生，身份证号码6541231975********，汉族，初中文化，无业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区**路**号**小区**区**栋**单元**室（户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区**路**号）。被告人范某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月7日被徐州市公安局泉山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人钟某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码4505011970********，汉族，初中文化，住广西壮族自治区北海市海城区**大道**号**公寓**号。被告人钟某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月19日被徐州市公安局泉山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人孟某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码2323021989********，汉族，初中文化，住广西省北海市**大道**号（户籍所在地黑龙江省绥化市**乡**村**号）。被告人孟某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月19日被徐州市公安局泉山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

经依法审查查明： 

2013年2月，权某某（已判决）委托化妆品加工厂代加工“**丝”系列化妆品。2013年下半年，权某某等人发起、策划以加盟销售**丝系列化妆品为名的模式，通过配赠使用未备案的产品“细胞母液”，夸大**丝产品的效果, 虚假宣传，要求参加者按照7500元、22500元、52500元、97500元四个固定档级认购商品以获得加入资格，并按照每一名会员下线分为左右两区的顺序组成层级，通过举办招商会、培训会等方式，不断发展下线，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，通过设置直推奖、小区奖、管理奖、全国分红等高额奖励引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人钱某某于2013年12月加盟**丝，先后在江苏、河南、等多地从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，并通过在河南新密召开招商会，协助李某乙等人在郑州红珊瑚酒店组织召开招商会的形式发展人员。被告人钱某某直接或间接发展下线人员15400余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达42000余万元，非法获利360余万元。

被告人张某甲于2014年11月加盟**丝，先后在江苏、河南、山东等多地从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，并通过在江苏徐州、河南开封、四川成都等多地与当地加盟商共同召开招商会的形式发展人员。被告人张某甲直接或者间接发展下线人员5600余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达13000余万元，非法获利480余万元。

被告人张某乙于2014年9月通过被告人钱某某加盟**丝，在河南、湖南、广西等地发展市场等多地从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，在河南、湖南长沙、广西南宁等地与当地加盟商共同召开招商会的形式发展人员。被告人张某乙直接或者间接发展下线人员1400余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达3500余万元，非法获利230余万元。

被告人罗某某于2013年8月加盟**丝，协助张某丙管理团队，在新疆、浙江山西东等多地从事传销活动，对其团队进行协调、管理，在招商会、产品说明会上作为**丝公司专业讲师宣传**丝并发展人员。被告人罗某某直接或者间接发展1070余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达2580余万元，非法获利140余万元。

被告人李某甲于2013年7月加盟**丝，协助孙某某管理团队，在新疆、四川、山东等多地从事传销活动，对其团队进行协调、管理，在招商会作为**丝公司专业讲师宣传**丝并发展人员。被告人李某甲直接或者间接发展人员1400余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达4890余万元，非法获利130余万元。

被告人陈某甲于2014年加盟**丝，在天津、河北等地从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，在天津、河北唐山等地通过召开招商会、产品说明会等形式发展人员。被告人陈某甲直接或者间接发展下线人员580余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达2340余万元，非法获利240余万元。

被告人陈某乙于2015年4月通过被告人张某甲加盟**丝，在四川从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，在四川成都、都江堰、乐山等地通过召开招商会、产品说明会等形式发展人员。被告人陈某乙直接或者间接发展下线人员1800余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达4650余万元，非法获利220余万元。

被告人范某某于2014年加盟**丝，在四川、甘肃等地从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，在四川攀枝花、甘肃兰州等地通过召开招商会、产品说明会等形式发展人员。被告人范某某直接或者间接发展人员1100余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达2730余万元，非法获利160余万元。

被告人钟某某、孟某某于2015年8月加盟**丝，被告人钟某某系被告人孟某某的下线。加盟后，二人在浙江温州、宁波从事传销活动，对其下线团队进行协调、管理，在浙江温州与上线于某某共同召开招商会、产品说明会等形式发展人员，并在会议宣传**丝。被告人钟某某直接或者间接发展下线人员200余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达420余万元，非法获利100余万元。被告人孟某某直接或者间接发展下线人员1400余人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达3220余万元，非法获利98万余元。

被告人钱某某、张某甲、张某乙、陈某甲、陈某乙被抓获归案，被告人罗某某、李某甲、范某某、钟某某、孟某某系主动到公安机关投案。公安机关分别扣押被告人钱某某40万元、被告人张某甲60万元、被告人张某乙20万元及奔驰一辆、被告人李某甲15万元、被告人罗某某20万元、被告人陈某甲20万元、被告人陈某乙40万元、被告人范某某20万元、被告人钟某某20万元、被告人孟某某20万元。

认定上述事实的证据如下：

1．银行交易记录、微信聊天记录等物证、书证；

2．证人李某乙、刘某某等人的证言；

3．被告人钱某某、张某甲、张某乙、李某甲、罗某某、陈某甲、陈某乙、范某某、钟某某、孟某某的供述和辩解；

4．电子证据检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人钱某某、张某甲、张某乙、李某甲、罗某某、陈某甲、陈某乙、范某某、钟某某、孟某某组织、领导以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人钱某某、张某甲、张某乙、李某甲、罗某某、陈某甲、陈某乙、范某某、钟某某、孟某某与权某某等人共同组织领导**丝传销组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，构成共同犯罪。被告人钱某某、张某甲、张某乙、李某甲、罗某某、陈某甲、陈某乙、范某某、钟某某、孟某某的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

江苏省徐州市泉山区人民法院

                 检察员：李娟

2019年12月27 日

附：

1．被告人钱某某、张某甲、张某乙、李某甲、罗某某、陈某甲、陈某乙、范某某、钟某某、孟某某现均取保候审在家；

2．全部案卷材料。