起诉书（钱某合同诈骗案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院

起 诉 书

儋检二刑诉〔2020〕2号

被告人钱某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码4600261969********，汉族，大学本科，海南**实业发展有限公司法定代表人，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海南省海口市美兰区**小区**号**单元**房，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月25日被儋州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月1日由儋州市公安局执行逮捕。

辩护人张华，广东循则律师事务所律师。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人钱某涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院于2019年8月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报；本院于2019年10月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月28日补查重报。本院于2019年12月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2010 年2 月至2017 年10 月，钱某担任**实业发展有限公司（以下简称**公司）法定代表人。2010 年7 月15 日，**公司与儋州**投资有限公司（以下简称**投资公司）合作开发儋州西联农场场部**路**侧的19.134亩土地**小区房地产项目，**公司负责出资金，**投资公司负责出土地，按照合同约定**公司占该项目房产的70% ，**投资公司占项目房产的30%。

（1）2012 年12 月9 日，钱某代表**公司与徐某甲签订一份《商品房买卖合同》，**公司将位于儋州市西联农场的“**小区”** 栋** 单元** 号房产销售给徐某甲。2012 年12 月27日，徐某甲到儋州市住建局备案、预告登记该套房产。2014 年4 月28 日，钱某未偿还欠徐某乙205548 元的债务，**公司及钱某隐瞒上述该套房产已销售给徐某甲的事实，在未取得徐某甲委托和许可销售房产的情况下，私自与徐某乙签订《商品房买卖合同》，将该套房产以235548 元销售给徐某乙冲抵债务，合同签订后，徐某乙支付差额3万元到**投资公司账户，2018年5月，徐某乙发现该套房产被**公司及钱某再次销售给秦某甲时要求退款，**公司才将3 万元退还给徐某乙，所欠的 205548 元于2019年6月18日偿还。

（2）2016年12月29 日，钱某代表**公司与徐某甲签订一份《商品房买卖合同》，将位于儋州西联**小区**栋**单元** 号房销售给徐某甲。2017 年7 月9 日，**公司及钱某隐瞒该套房产已销售给徐某甲的事实，在未取得徐某甲委托和许可销售房产的情况下，私自与李某甲签订《商品房买卖合同》，将该套房产销售给李某甲，收取购房款247000 元。

（3） 2016 年12 月29 日，钱某代表**公司与徐某甲签订一份《商品房买卖合同》，将位于儋州西联**小区**栋**单元**号房销售给徐某甲。2017 年7 月27 日，**公司及钱某隐瞒该套房产已销售给徐某甲的事实，在未取得徐某甲委托和许可销售房产的情况下，私自与万某某签订《商品房买卖合同》，将该套房产销售给万某某，收取购房款228438 元。

（4）2016年12 月29日，钱某代表**公司与徐某甲签订一份《商品房买卖合同》，将位于儋州西联**小区**栋**单元**号房销售给徐某甲。2017 年7 月25 日，**公司及钱某隐瞒该套房产已销售给徐某甲的事实，在未取得徐某甲委托和许可销售房产的情况下，私自与张某某、杜某某夫妇签订《商品房买卖合同》，将该套房产销售给张某某、杜某某夫妇，收取购房款121423 元。

认定上述事实的证据如下：

一、书证：1. **公司及钱某与徐某甲签订的《商品房买卖合同》、与被害人签订的《商品房买卖合同》，收据、银行转账凭证；2.《合作开发土地合同书》 ，新**公司与**公司签订的合同书，《西联**项目房产分配协议》及分房明细、分房说明，《委托代销房屋框架协议书》；3.儋州市人民法院民事判决书(2018）琼9003 民初 5341号；4.常住人口信息、到案经过、海南**实业发展有限公司企业机读档案登记资料。

二、证人秦某乙、李某乙、徐某甲、姚某某的证言。

三、被害人徐某乙、万某某、张某某的陈述。

四、被告人钱某供述。

本院认为，被告人钱某以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，骗取被害人给付的合同款共计832409元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州人民法院

检  察  官：符锦环

检察官助理：杨  蝶

书  记  员：符芳蔚

2020年1月10日

附：1.被告人现在羁押在儋州市第二看守所。

2.侦查卷9册，检察卷1册，量刑建议书2份。