起诉书（钟某某、沈某某等买卖国家机关证件案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕1332号

被告人钟某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4451221992********，汉族，文化程度初中，广州**咨询有限公司法人，户籍地广东省饶平县**镇**巷**号。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖风景名胜区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4405831994********，汉族，文化程度初中，无业，户籍地广东省汕头市龙湖区**镇**村**路**巷。2015年5月27日因吸毒被广东省汕头市公安局澄海分局行政拘留，后被决定社区戒毒。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖风景名胜区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人张英义，男，2001年**月**日出生，身份证号码4405132001********，汉族，文化程度初中，无业，户籍地广东省汕头市潮阳区**镇**路**巷**号。因本案于2020年5月14日被杭州市公安局西湖风景名胜区分局刑事拘留，于2020年6月9日被依法取保候审。

被告人闻某某，曾用名文某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4113811982********，汉族，文化程度小学，个体务工，户籍地河南省邓州市**镇**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖风景名胜区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人孙某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4113241989********，汉族，文化程度初中，个体务工，户籍地河南省邓州市**镇**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖风景名胜区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖风景名胜区分局侦查终结，以被告人钟某某、沈某某、张英义、闻某某、孙某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人沈某某、张英义、闻某某、孙某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至2020年1月，钟某甲、钟某乙（另案处理）招募被告人闻某某、孙某某等人提供身份证和手机卡，在广州市白云区、杭州市萧山区、余杭区等地注册成立以被告人闻某某、孙某某等人为法定代表人的空壳企业，并指使被告人钟某某、沈某某、张英义等人带领被告人闻某某、孙某某等人至当地银行开设相应企业对公账户。后被告人闻某某、孙某某等人以每个企业约人民币600元-1000元的价格，将相应企业对公账户银行卡、U盾连同营业执照、公章等材料出售给钟某甲等人，钟某丙等人再将上述材料转卖给他人牟利。2019年12月12日，被害人张某丙在杭州市西湖区**弄**号被网络诈骗分子骗取人民币50121元，部分赃款被转移至被告人闻某某办理的杭州**贸易有限公司、杭州*甲科技有限公司、杭州*乙科技有限公司等对公账户。

经查，2019年11月至2020年1月，钟某甲、钟某乙伙同被告人钟某某、沈某某、张英义等人在杭州办理176个空壳企业的营业执照及对公账户等材料并予以收购。2019年4月、11月，被告人闻某某在广州、杭州办理9个空壳企业的营业执照及对公账户等材料并予以出售，被告人孙某某在广州、杭州办理9个空壳企业的营业执照及对公账户等材料并予以出售，二人非法获利共计人民币8000元。

案发后，被告人孙某某亲属已退出非法所得人民币8000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据通知书、银行开户资料、营业执照复印件、银行交易明细、工商登记资料、接受证据清单、代办公司清单、微信照片、身份证照片、开设对公账户公司信息、支付宝交易明细、短信截图、扣押笔录、扣押决定书及清单、检查笔录、发还清单、户籍证明、违法犯罪记录查询情况表、银行回单、情况说明等；

2.证人李某某、黄某某、陈某某的证言、发立破案经过；

3.被害人张某某的陈述；

4.被告人钟某某、沈某某、张英义、闻某某、孙某某的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：监控光盘、银行交易明细光盘、顺丰快递运单数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某、张英义、闻某某、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某、沈某某、张英义、闻某某、孙某某买卖国家机关证件，其中被告人钟某某、沈某某、张英义情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人钟某某、沈某某、张英义在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，可以从轻处罚。被告人张英义在实施本案部分犯罪时，已满十四周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款，应当从轻处罚。被告人沈某某、张英义、闻某某、孙某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人沈某某有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人张英义有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人闻某某有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人孙某某有期徒刑一年八个月，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检  察  官：姜 琪

2020年7月29日

附：

1．被告人钟某某、沈某某、闻某某、孙某某现羁押于杭州市看守所，被告人张英义（联系电话1986557****）现取保候审在家。

2．侦查卷0册、补充卷1册。

3．《认罪认罚具结书》四份。

4．退赃款人民币8000元随案移送。