起诉书（钟某某诈骗案)_江苏省宝某某人民检察院

江苏省宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕420号

被告人钟某某，女，1987年**月**日生，居民身份证号码4600261987********，苗族，小学五年级文化，无业，住海南省屯昌县**农场**队**号。被告人钟某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月30日被宝某某公安局取保候审。

本案由宝某某公安局侦查终结,以被告人钟某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。 

经依法审查查明：

2019年9月期间，被告人钟某某明知他人从事诈骗活动，与陈某甲(已判决)一起办理了用户名为钟某某、尾号为8879的中国银行卡提供给上线陈某乙（已判决）,从中非法获利人民币500元。后陈某乙将该银行卡提供给上线张某某（已判决），张某某又将该银行卡提供给他人实施诈骗。2020年1月7日,被害人万某某被骗资金人民币28022元被他人通过叶某甲（已判决）及叶某乙（已判决）、叶某丙（已判决）、薛某某（已判决）接受、转移至该银行卡中。

案发后，被告人钟某某主动到案并如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结。被告人钟某某与陈某甲一起退出违法所得人民币500元。

认定上述事实的证据如下：

1.宝某某公安局出具的户籍资料、交易记录截图等书证；

2.被害人万某某陈述；

3.同案犯陈某甲、陈某乙等人的供述和辩解；

4.被告人钟某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，提供银行卡帮助他人实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人钟某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人钟某某与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟某某主动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝某某人民法院

检察官：索兴阳

检察官助理：潘昊

2020年12月14日

附件：1.被告人现取保候审于其家中；

2.案卷材料3册，认罪认罚具结书1份