起诉书（钟某某等人买卖国家机关证件、帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理案）(公开版)_淅川县人民检察院

河南省淅川县人民检察院

起 诉 书

淅检二部刑诉〔2020〕469号

被告人黄**，绰号“小丽”、“小杰”，男， 19**年**月**日出生，居民身份证号码**，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人钟**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码：**，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人黄*，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人黄**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码：**，汉族，高中文化，户籍地**，住址地与户籍地一致。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人邱**，男， 19**年**月**日出生，居民身份证号码：**，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人邱**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，小学文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人邱**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人陈*，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人张*，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，布依族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人沈**，男， 19**年**月**日出生，居民身份证号码:3*，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人韦**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，瑶族，小学文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人杨**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码：**，汉族，小学文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人唐**，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，初中文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

被告人陈**，男， 19**年**月**日出生，居民身份证号码: **，汉族，中专文化，户籍地**，住**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月14日被淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。

本案由淅川县公安局侦查终结，以被告人黄**涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人钟**、黄**、陈**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，以被告人黄*、邱**、邱**、邱**、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年以来，被告人黄**伙同张**（在逃）、石**（在逃）等人，以开淘宝、天猫交易流水网店刷单以及给网上赌博公司刷流水等招工的名义，向社会宣传注册公司赚钱，提供营业执照和对公账户一套，给付好处费500-1000元，吸引社会人员用自己居民身份证或介绍他人前来注册空壳公司，办理公司营业执照、对公账户，出卖给黄**、张**、石**等人获取报酬。被告人黄**化名“小丽”、“小杰”，通过QQ、微信，发布宣传广告后，黄**与同意注册公司办理营业执照、对公账户出卖的钟**、黄*、黄**、邱**、邱**、邱*、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**分别取得联系，用这些人员各自的身份证通过微信“市民签”程序网上注册空壳公司，并将办理公司营业执照人员的信息反馈给张**、石**等人，由石**、张**安排其他人员（身份不详，待查），分别带领钟**等人到银行办理对公账户，将营业执照资料、对公账户、U盾、资金结算卡等，出卖给黄**、张**、石**等人。其中：

被告人黄**为牟取利益，2019年7、8月份，用自己的身份证注册了5家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司、广州**有限公司、广州**店、广州**有限公司、广州**百货店，并在银行办理了该5家公司的对公账户，将这些公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给张**、石**，获利2500元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该5家公司的对公账户部分流水共达320万余元。被告人黄**并作为中介，以介绍一人获取好处费300元的价格，将钟**、黄*、黄**、邱**、邱*、邱*贵、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**，介绍给张**、石**，非法牟利。

被告人钟**为牟取利益，2019年8月份，通过黄**注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司、广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等，以2000元价格出售。并为黄**介绍了被告人杨**，获利100元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水共达1036万余元。其中淅川县居民常**被电信诈骗一案流经资金5.7341万元。

被告人黄*为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了3家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司、广州**有限公司、广州**有限公司，并在银行办理了广州**有限公司对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利1000元。根据公安部反电信诈骗平台查询，其中广州**有限公司的对公账户部分流水达82万元。

被告人黄**为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司和广州**商行，并在银行办理了对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利1430元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水共达43万余元。

被告人邱**为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司和广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利1100元。并为黄**介绍了被告人邱**、邱*，获利200元。

被告人邱**为牟取利益，通过邱*联系到黄**，2019年11月份，用自己的居民身份证注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司和广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利1318元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水共达254万余元。

被告人邱**为牟取利益，通过邱*联系到黄**，2019年11月份，用自己的居民身份证在网上注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司和广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄杰成，获利760元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水共达282万余元。

被告人陈*为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年7、8月份，注册了4家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司、广州**有限公司、广州**店、广州**店，并在银行办理了对公账户，将这些公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄杰成，获利500元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该4家公司的对公账户部分流水共达461万余元。

被告人张*为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了2个没有实际投资经营的公司，分别是广州**有限公司和广州**有限公司，并在银行办理了广州**有限公司的对公账户，将该公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄杰成，获利730元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该公司的对公账户部分流水共达85万余元。

被告人沈**为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了2个没有实际投资经营的公司，分别是广州**公司和广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将该2家公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利1000元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水达2万余元。

被告人韦**为牟取利益，通过黄**，2019年11月份，用自己的居民身份证在网上注册了5个没有实际投资经营的公司，分别是广州**有限公司、广州**有限公司、广州**有限公司、广州**有限公司、广州**有限公司，并在银行办理了对公账户，将这些公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利2700元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该5家公司的对公账户部分流水共达327万余元。

被告人杨**为牟取利益，经钟**介绍认识黄**，2019年11月份，用自己的居民身份证注册了2个没有实际投资经营的公司，分别是广州**店、广州**店，并在银行办理对公账户，后将这些公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄杰成。根据公安部反电信诈骗平台查询，该2家公司的对公账户部分流水共达536万余元。

被告人唐**为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年11月份，注册了3家没有实际投资经营的公司，分别是：广州**有限公司、广州**有限公司、广州**有限公司，在银行办理了对公账户，将这些公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄杰成，获利2500元。

被告人陈**为牟取利益，将自己的身份证交给黄**，2019年10月份，注册了2家没有实际投资经营的公司，分别是广州**有限公司、广州**有限公司，并在银行办理了广州**有限公司的对公账户，将该公司的营业执照、对公账户、U盾等出售给黄**，获利900元。根据公安部反电信诈骗平台查询，广州**有限公司的对公账户部分流水共达34万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人黄**、钟**等人的供述与辩解；2.被害人常**的陈述；3.到案经过、工商营业执照、对公账户开户资料、交易流水等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄**、钟**、黄*、黄**、邱**、邱*、邱*贵、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄**妨害信用卡管理，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人钟**、黄*、黄**、邱**、邱*、邱*贵、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**，注册没有实际出资、经营的公司，并将公司的营业执照及对公账户出售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淅川县人民法院

检察员：全自先

张仁道

2020年5月9日

附：

    1.被告人黄**、钟**、黄*、黄**、邱**、邱*、邱*贵、陈*、张*、沈**、韦**、杨**、唐**、陈**现羁押于淅川县看守所。

2.案卷材料和证据7册。