起诉书（钟某某开设赌场案)_福建省永春县人民检察院

福建省永春县人民检察院

起 诉 书

永检诉刑诉〔2020〕5号

被告人钟某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3507221994********，畲族，大专文化，经商，出生地福建省浦城县，户籍地南平市浦城县**镇**村**号，现住泉州市丰泽区**路**花园**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月12日被永春县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准，同日由永春县公安局执行逮捕。

本案由永春县公安局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查一次（2019年11月14日至2019年12月13日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至6月间，被告人钟某某与“余生”等人经事先预谋后，明知“余生”等人需要支付宝、银行卡用于赌博网站资金的接收、流转，仍为其提供潘某某、张某某、尤某某（均另案处理）等人及自己的支付宝账号、银行卡等，后再让潘某某、张某某等人在永春县等地将赌资转汇至指定的银行卡等账号，涉案金额计人民币1500万元。

2019年7月11日，被告人钟某某被石狮市公安机关抓获。2019年6月7日，永春县公安机关扣押尤某某涉案手机1部、扣押潘某某涉案手机3部、人民币16800元、银行卡2张。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明，银行明细账、到案经过等书证；

2.证人潘某某、尤某某、张某某、潘某某等人证言；

3.被告人钟某某供述和辩解；

4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某明知是赌博网站，为他人提供银行账户等用于赌资的接收、流转，涉案金额计人民币1500万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人钟某某归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永春县人民法院

检察员：郑炳元

2020年1月10日

附：

1.被告人钟某某现羁押于永春县看守所。

2.侦查卷宗二十二册。

3.证人名单一份。

4.涉案手机、银行卡等物品均暂扣于永春县公安局。

5.《认罪认罚具结书》一份。