起诉书（钟某某、陈某某等人组织、领导传销活动案)_湖北省武汉经济技术开发区人民检察院　

湖北省武汉经济技术开发区人民检察院　

起 诉 书

武开检公刑诉〔2020〕53号　

被告人钟某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码：4408231980********，汉族，小学文化程度，**，户籍地与现住址：广东省遂溪县**镇**村**号。2018年4月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局依法刑事拘留，2018年5月3日经本院不批准逮捕，于2018年5月4日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局取保候审，2019年6月26日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局变更为监视居住，2019年9月4日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行。

辩护人：肖小勇，湖北得伟君尚律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码：4408231988********，汉族，初中文化程度，**，户籍地**：广东省湛江市**县**镇**村**号**房，现住地：武汉市汉阳区**栋**号。2017年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局依法刑事拘留，2017年12月27日经本院不批准逮捕，于2017年12月28日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局取保候审，2019年6月26日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局变更为监视居住。2019年9月4日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行。

被告人陈某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4408231991********，汉族，初中文化程度，**，户籍所在地及现住址广东省湛江市遂溪县**镇**村**号**房，现住地：武汉市汉阳区**栋**号。2017年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局依法刑事拘留，2017年12月27日经本院不批准逮捕，于2017年12月28日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局取保候审，2019年6月26日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局变更为监视居住，2019年9月4日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行。

被告人陈某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码：4408231984********，汉族，小学文化程度，**，户籍所在地**：广东省湛江市遂溪县**镇**村**号**房。2018年1月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局依法刑事拘留，2018年2月8日经本院不批准逮捕，于2018年2月9日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局取保候审，2019年6月26日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局变更为监视居住，2019年9月4日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行。

本案由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局侦查终结，以被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人陈某乙、陈某甲、钟某甲、陈某丙有权委托辩护人。于2020年4月28日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师及值班律师的意见，审查了全部案卷材料，核实了相关证据。期间，因部分事实不清、证据不足于2019年12月4日一次退回侦查机关补充侦查，2020年1月3日侦查机关重新移送审查起诉；2020年2月18日二次退回侦查机关补充侦查，2020年3月18日侦查机关重新移送审查起诉；因案情复杂延长审查起诉期限二次（2020年2月4日至2020年2月18日；2020年4月19日至2020年5月3日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年至2017年8月间，被告人钟某甲、陈某丙、陈某乙、陈某甲、劳某甲（另案处理）等人在贵州及武汉经济技术开发区**、**、武汉市汉阳区**连锁经营”、“资本运作”等为名，要求参加者购买1-21份（第一份人民币3800元，第二份起人民币3300元）份额，以获得加入资格，每名成员可发展不超过3名直接下线，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，并采取三进制（五个级别、三个晋级阶段）的模式进行管理。五个级别：即业务*、业务**、业务**、业务**、高级业务*（**）。三个阶段分别为业务*、**、**。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成、管理补贴等。被告人钟某甲系胡某某（另案处理）、钟某乙（已判决）介绍加入该传销组织，被告人陈某丙、陈某甲、陈某乙系被告人钟某甲的下线人员。截至案发，被告人钟某甲、陈某乙、陈某甲三人在该传销组织中均为**级别，被告人陈某丙为**级别。后经鉴定，本案中参与传销活动人员为36名，累计收取传销资金共计1198200元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍信息、查询违法犯罪记录情况说明，抓获、破案经过，手绘层级图，银行流水，航班流水等书证；2.证人劳某乙、叶某某、吴某某、黎某某等人的证言；3.同案犯劳某甲、胡某某的供述；4.辨认笔录；5.讯问视频的视听资料；6.被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙在传销活动中承担管理协调等职责，且该传销组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉经济技术开发区人民法院

检察官    李红艳

检察官助理    陈奕雄

2020年4月30日　

附：

1.​ 被告人钟某甲、陈某甲、陈某乙现羁押于武汉市第二看守所，被告人陈某丙现羁押于武汉市第三看守所。

1.​ 案卷材料和证据8册。

1.​ 《证人名单》1份。

1.​ 《量刑建议书》1份。

1.​ 《适用简易程序建议书》1份。

1.​ 《换押证》4套。