起诉书（钟某某、王某某诈骗案）(公开版)_江西省瑞金市人民检察院

江西省瑞金市人民检察院　

起 诉 书

瑞检公诉刑诉〔2020〕309号　

　　被告人钟某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3621021973********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省瑞金市**镇**街**号，现居住地江西省瑞金市**镇**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被瑞金市公安局取保候审，同年11月10日被本院取保候审。

    被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3621021968********，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地江西省瑞金市**镇**村**小组**号，现居住地江西省瑞金市**镇**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日被瑞金市公安局取保候审，同年11月10日被本院取保候审。

本案由瑞金市公安局侦查终结，以被告人钟某某、王某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年3月初，被告人钟某某、被告人王某某与黄某甲、杨某某（均已判决）四人相邀前往泰国实施假黄金诈骗。3月8日，四人从江西省瑞金市出发乘坐客运班车前往广东省广州市，在广州市住了两天后，于3月11日乘坐**航班从白云机场飞往泰国曼谷，并于当日从曼谷坐车到达清迈，四人在清迈找了家酒店住下并游玩了十余天。

3月23日，杨某某、黄某甲假借需要购买茶叶为由，获得被害人方某某的手机号码。当晚，黄某甲打电话给方某某，称其表哥（钟某某假扮）在泰国做工地时挖到了一个陶瓷罐，里面有一些金元宝、金佛像和一封用毛笔书写的繁体字书信，黄某甲以四人不认识繁体字为由，想请方某某帮忙翻译书信内容，方某某同意并约定第二天见面。次日，钟某某、王某某两人携带着书信、假金元宝和一份真黄金切片，在一家餐厅与方某某见面，在鉴定金元宝时，三人先到在一家店铺内购买了一把锯子，由王某某负责将金元宝锯下一部分拿给方某某去鉴定，在锯金元宝时，钟某某、王某某互相配合，将携带的真黄金切片调包拿给了方某某，经鉴定该切片为真黄金后，方某某便相信这批假金元宝、金佛像是真黄金。王某某、钟某某回到酒店后，四人便接到了方某某的电话，双方约定第二天在方某某的工厂内商议怎么处理该批黄金。

3月25日，钟某某、黄某甲前往方某某处商议该批黄金的交易事宜，最终达成了由方某某出资100万元人民币购买该批黄金的协议。次日，方某某因无法筹集到这么多人民币，便将100万元人民币改成460万泰铢（折合人民币约977500元）。

3月26日傍晚，方某某准备好460万泰铢后，双方开始交易。由王某某、黄某甲陪同方某某前往王某某事先藏好假金元宝的**山的半山腰处，钟某某、杨某某则在山脚下等待，交易顺利完成，四人拿到460万泰铢后，马上将酒店房间和租来的汽车退掉并包车前往曼谷。次日到达曼谷后，四人在曼谷的一处地下钱庄，将460万泰铢平均分成四份，转回各自的国内银行账户，其中，王某某因不记得自己的银行账户号码，便一同转至钟某某的账户内。3月28日，四人从泰国曼谷乘坐**航班回到广东省潮州市。

2020年4月8日，钟某某主动向瑞金市公安局投案自首，次日，王某某主动向瑞金市公安局**派出所投案自首。

2019年5月20日，钟某某、王某某、黄某甲、杨某某四人家属在泰国清迈退回人民币30万元赃款给方某某（每人退回人民币7.5万元）。2020年4月9日，钟某某、王某某各自退还17.5万元给方某某，均已取得方某某的谅解。

认定上述事实的证据如下：1.书证：出入境记录表、转账记录、归案情况说明等书证；2.证人证言：黄某乙、朱某甲、朱某乙等证人的证言；3.被害人陈述：被害人方某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人钟某某、王某某的供述；5.同案犯黄某甲、杨某某的供述与辩解；6.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某、王某某以非法占有为目的，伙同他人用假黄金元宝和佛像骗取他人财物，价值泰铢460万（约人民币977500元），数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟某某、王某某主动投案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均可以从轻或减轻处罚；钟某某、王某某积极退赃并取得被害人谅解，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省瑞金市人民法院　

检  察  官：杨晶

检察官助理：刘丽

2020年11月24日　

附件：

1.被告人钟某某、王某某现取保候审在家。

2.本案侦查卷肆册，检察卷壹册。

3.《认罪认罚具结书》两份。

4.《量刑建议书》一份。