起诉书（钟某某、张某某等4人诈骗案）_江苏省盱眙县人民检察院

江苏省盱眙县人民检察院

起 诉 书

盱检刑一刑诉〔2020〕24号

被告人钟某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4600031982********，黎族，初中，无业，住海南省儋州市**镇**小区**街**号。被告人钟某甲曾因犯诈骗罪，于2010年7月6日被儋州市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4600031983********，苗族，初中，养殖户，住海南省儋州市**镇**楼**室。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人唐维礼，江苏法嘉德律师事务所律师。

被告人叶某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4600031987********，汉族，初中，无业，住海南省儋州市**镇**村**号。被告人叶某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人徐向民，江苏法之衡律师事务所律师。

被告人彭某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4600031987********，汉族，初中，无业，住海南省儋州市**镇**路**号。被告人彭某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月16日被该局取保候审，同年9月6日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由盱眙县公安局侦查终结，以被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人钟某甲等人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年11月29日、2020年1月22日将案件退回盱眙县公安局补充侦查。盱眙县公安局分别于2019年12月27日、2020年2月21日将案件重新移送审查起诉。因案情重大、复杂，本院分别于2019年11月17日、2020年3月21日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年6月14日、15日，被告人叶某某、彭某甲在潘某某（另案处理）等人的组织下通过拨打诈骗电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余次。2019年6月19日至2019年7月11日期间，潘某某、钟某乙（另案处理）通过被告人钟某甲寻找到被告人张某甲位于海南省儋州市**镇的养殖场作为拨打诈骗电话、发送短信的场所，雇佣被告人张某甲从6月22日起驾驶牌号为琼F**皮卡运送作案人员到达作案地点，在该场所内，陆续组织被告人叶某某、彭某甲、钟某甲、张某甲及陈某甲（另案处理）等人冒充360借条工作人员拨打诈骗电话6900余次，谎称可以办理网络贷款，诱骗被害人添加潘某某的QQ号码，再由潘某某、钟某乙等人通过QQ聊天、打电话等方式诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计人民币（以下币种同）92798元，其中，被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲参与期间共同拨打诈骗电话分别为5500余次、6900余次、6900余次、5100余次，诈骗数额均为92798元。通过拨打被害人电话、发送短信的方式与被害人联系后，骗取被害人钱款的事实，分述如下：

1.2019年6月22日，被告人叶某某、彭某甲、钟某甲等人共同作案期间（被告人张某甲提供场地和交通运输），使用串号为865**、手机号为132**的手机与手机号为138**的被害人刘某某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款, 诱骗被害人刘某某添加号码为265**的QQ为好友，后骗取钱款14000元。

2.2019年6月23日，被告人钟某甲、叶某某、彭某甲等人共同作案期间（被告人张某甲提供场地和交通运输），使用串号为725**、手机号为130**的手机与手机号为139**的被害人苏某某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人苏某某添加号码为265**的QQ为好友，后骗取钱款7000元。

3.2019年6月25日，被告人彭某甲、叶某某、钟某甲等人共同作案期间（被告人张某甲提供场地和交通运输），使用串号为861**、手机号为132**的手机与手机号为139**的被害人陶某某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人陶某某添加号码为127**的QQ为好友，后骗取钱款5000元。

4. 2019年6月25日，被告人叶某某、彭某甲、钟某甲等人共同作案期间（被告人张某甲提供场地和交通运输），使用串号为867**、手机号为185**的手机与手机号为136**的被害人李某甲取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人李某甲添加号码为127**、140**的QQ为好友，后骗取钱款5000元。

5.2019年6月25日，被告人钟某甲、叶某某、彭某甲等人共同作案期间（被告人张某甲提供场地和交通运输），使用串号为725**、手机号为130**的手机与手机号为133**的被害人李某乙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款, 诱骗被害人李某乙添加号码为258**的QQ为好友，后骗取钱款7000元。

6.2019年6月26日，被告人彭某甲、叶某某、钟某甲、张某甲等人共同作案期间，使用串号为861**、手机号为132**的手机号码与手机号为188**的被害人郭某某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款, 诱骗被害人郭某某添加号码为260**的QQ为好友,后骗取钱款4000元。

7.2019年6月30日，被告人钟某甲、叶某某、彭某甲、张某甲等人共同作案期间，使用串号为725**、手机号为132**的手机与手机号为138**的被害人冯某某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人冯某某添加号码为265**的QQ为好友，后骗取钱款24298元。

8.2019年7月5日，被告人叶某某、钟某甲、彭某甲、张某甲等人共同作案期间，使用串号为867**、手机号为165**的手机以及串号为725**、手机号为165**的手机与手机号为150**的被害人张某乙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款, 诱骗被害人张某乙添加号码为259**的QQ为好友,后被骗取钱款19500元。

9.2019年7月6日，被告人彭某甲、叶某某、钟某甲、张某甲等人共同作案期间，使用串号为861**、手机号为165**的手机与手机号为183**的被害人王某甲取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人王某甲添加号码为259**的QQ为好友，后骗取钱款4000元。

10.2019年7月6日，被告人钟某甲、叶某某、彭某甲、张某甲等人共同作案期间，使用串号为725**、手机号为165**的手机与手机号为130**的被害人孔某某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人孔某某添加号码为252**的QQ为好友，后骗取钱款3000元。

2019年7月11日下午，被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲被公安机关抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的作案手机（照片）；

2.户籍信息、转账记录等书证；

3.证人陈某某、李某某、王某乙、彭某乙等人证言；

4.被害人刘某某、苏某某、陶某某等人陈述；

5.被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲的供述和辩解；

6.公安机关制作的辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录；

7.盱眙县公安局提取的电子数据。

本院认为，被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络手段针对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节以及诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲诈骗有其他特别严重情节，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲伙同他人共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟某甲、叶某某、彭某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盱眙县人民法院

检察员：江翰轩 

2020年3月30日

附：

    1.被告人钟某甲、张某甲、叶某某、彭某甲现羁押于盱眙县看守所；

2.全部案卷材料和证据十五册；

3.《认罪认罚具结书》三份。