起诉书（钟某某诈骗案）_舟山市人民检察院

浙江省舟山市人民检察院

起 诉 书

舟检二部刑诉〔2020〕13号

被告人钟某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3607811998********，汉族，文化程度初中，无业，住江西省瑞金市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留；经舟山市定海区人民检察院批准，于同年12月23日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海区分局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向舟山市定海区人民检察院移送审查起诉。该院受理后于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并于2020年1月10日报送本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，退回补充侦查1次，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2018年2月下旬起，陈元杰伙同吴某某、洪某某（均另案处理）等人在缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）木姐市一旧赌场内形成一诈骗犯罪集团，利用搭建的互联网诈骗平台骗取他人钱款。该犯罪集团共招募成员200余人，并分设“平台客服”、“业务员”两大团队。期间，先由“业务员”通过网络交友平台诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注但实际人为操控赌博输赢，以“充值制造流水以便下分”为由诱骗被害人充值等方式，骗取被害人钱款。该犯罪集团采用“大组长”、“组长”等层级管理模式对“业务员”进行管理，制定作息、考核、业绩奖惩等制度。

被告人钟某某和廖伟凯、朱勇宗（均另案处理）作为业务组组长，组员有林某某、赖某某、钟某某（均另案处理）等人。2018年5月1日至6月9日，该业务组诈骗7名被害人共计人民币1647410元（以下币种均为人民币）。具体如下：

1.同年5月1日至6月3日，林某某诈骗王某某、邝某某等3名被害人共计110300元。

2.同年5月8日至5月9日，赖某某诈骗被害人罗某某48460元。

3.同年5月1日至5月25日，钟某某诈骗苟某某等3名被害人共计1488650元。

2019年11月29日，被告人钟某某被舟山市公安局新城分局民警在江西省瑞金市抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，银行交易明细等；2.被害人陈述：被害人苟某某、罗某某等人的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人钟某某和同案犯廖伟凯、朱勇宗等人的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录。

二、偷越国境罪

2018年2月底，被告人钟某某和朱勇宗、廖伟凯、林某某等人结伙从云南省国境处非法偷越至缅甸木姐市。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公安部出入境管理系统查证记录等；2.被告人的供述与辩解：被告人钟某某和同案犯廖伟凯、林某某等人的供述与辩解。

本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段共同骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，且应认定为犯罪集团。被告人钟某某又伙同他人违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国境罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，且应数罪并罚。被告人钟某某在共同诈骗犯罪中其次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市中级人民法院

检察员：于真

2020年4月10日

附：

    1.被告人钟某某现羁押于舟山市定海区看守所。

2.案卷材料和证据3册。