起诉书（钟某某、杨某某非法吸收公众存款案)_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院

起 诉 书

宜检公诉部刑诉〔2019〕143号

被告人钟某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码5113021981********，汉族，初中文化，南充**餐饮管理有限公司、宜良**投资咨询有限公司实际控制人，户籍所在地四川省南充市顺庆区**路**号，住宜良县匡远镇**小区**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经宜良县公安局决定，于2018年7月13日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经宜良县人民检察院批准，于2018年8月18日被宜良县公安局逮捕。

被告人杨某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5129251974********，汉族，初中文化，云南**置业有限公司实际控制人，户籍所在地四川省广安市**区**号，住云南省楚雄州武定县**村公租房**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经宜良县公安局决定，于2018年9月19日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经宜良县人民检察院批准，于2018年9月29日被宜良县公安局逮捕。

辩护人吴振刚，云南典传律师事务所律师。

本案由云南省宜良县公安局侦查终结，以被告人钟某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月19日已告知被告人有权委托辩护人，已告知集资参与人享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了辩护人、集资参与人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月2日补查重报；本院于2019年2月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月17日补查重报。本院于2018年11月18日、2019年2月3日、2019年4月18日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、“大鱼海棠美食城”项目非法吸收公众存款案

2016年9月，宜良**投资咨询有限公司（以下简称“**公司”）在宜良县工商行政管理局登记成立，被告人钟某某为该公司实际控制人。2017年2月1日，钟某某从王某某手中转让南充**餐饮管理有限公司（以下简称“**公司”），钟某某成为该公司实际控制人。**公司及**公司均未经有关部门依法批准吸收资金。

2017年初至2017年12月期间，被告人钟某某以**公司委托**公司向民间融资借款的形式，通过安排业务员上街发传单、当面宣传、老客户推荐新客户等方式向社会公众（即“出借人”）募集资金，并承诺支付利息和返现、到期退还本金。非法吸收到的公众存款被钟某某用于大鱼海棠美食城项目运营，及**公司退还投资客户到期本金、支付客户利息和返现，维持**公司运营等。

二、“楚雄武定县彝中学区房” 项目非法吸收公众存款案

2017年12月，云南**置业有限公司（以下简称“**公司”）在楚雄州武定县登记成立，被告人杨某某为该公司实际控制人，被告人钟某某以杨某某的名义在该公司占有49%股份。**公司及**公司均未经有关部门依法批准吸收资金。

2018年1月1日，**公司与**公司签订《委托书》、《借款合同》、《居间服务合同》、《保证合同》、《转帐授权委托书》等文书，委托**公司向民间融资借款800万元用于“楚雄武定县彝中学区房”（即“银丰.盛世华城商住小区”）开发及建设项目。从2018年1月至6月期间，钟某某聘任甘某甲、甘某乙、刘某某、蒋某某等人为**公司操盘，策划融资活动，提升业务量；同时在宜良县北古城镇古城街成立**公司古城接待处，聘请王某甲担任接待处的负责人进行运作融资借款，通过安排业务员上街发传单、当面宣传、开推荐会、老客户推荐新客户等方式向社会公众（即“出借人”）募集资金，并承诺支付利息和返现、到期退还本金。非法吸收到的公众存款中，大部分被钟某某用于**公司退还投资客户到期本金、支付客户利息和返现，维持**公司运营等，少部分被杨某某用于**公司运营等。

经司法鉴定，2017年7月12日至2018年7月24日期间，宜良**投资咨询有限公司（含古城接待处）与389名出借人订立534份《居间服务合同》并出具《借款凭证》，合同金额共计11,445,000.00元，已退还上述389名出借人1,571,130.00元，剩余9,873,870.00元未退还。其中：

(1)涉及云南**置业有限公司的合同有526份，合同金额共计11,265,000.00元，涉及期间为2018年1月1日至2018年7月24日，客户已领收益共计1,540,410.00元，剩余未退本金9,724,590.00元；

其中：涉及古城接待处的合同有90份，合同金额共计2,060,000.00元，客户已领收益共计93,194.00元，剩余未退本金1,966,806.00元；

（2）涉及大鱼海棠项目的合同有8份，合同金额共180,000.00元，涉及期间为2017年7月12日至2017年10月3日，客户已领收益共计30,720.00元，剩余未退本金149,280.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户口证明、前科核查材料、到案经过、涉案公司相关材料、银行帐户查询资料、投资人报案材料等2.证人证言：证人王某甲、李某某、邓某某、王某乙、张某某等的证言；3.集资人陈述：顾某某、沈某某等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人钟某某、杨某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验检查工作记录；7.视听资料、电子数据：勘验提取数据光盘5张。

本院认为，被告人钟某某、杨某某非法吸收公众存款，数额巨大，有其他严重情节，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省宜良县人民法院

检察员：柴燕

2019年4月30日

附：

1.被告人钟某某、杨某某现羁押于宜良县看守所。

2.案卷材料和证据119册，电子光盘5张。