起诉书（钟某某非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕693号

被告人钟某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3301221986********，汉族，大学本科，户籍所在地浙江省杭州市滨江区**街道**社**号，因本案于2018年11月21日被杭州市公安局江干分局取保候审，于2019年11月21日被本院取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年1月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人钟某某2016年8月开始通过杭州云端金融信息服务有限公司（下称“云端金融”）开展非法吸收公众存款活动。至2017年8月份云端金融非法吸收公众存款17亿余元，投资人人数2.5万余人，投资人无实际损失（均已兑付）。具体如下：

被告人钟某某在非法吸收公众存款期间，与朱某某（另案处理）商议，将资金交由朱某某生产经营使用，后将云端金融出让给朱某某并获得5000万元转让费。

归案后，被告人钟某某已退还平台转让费3600余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、借款合同、身份证、银行流水、账户信息、银联查询结果、转入合同，查封情况，退赃材料；

2.证人证言：证人朱某某、赵某某、孙某某、祁某某、郭某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人钟某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：审计报告；

本院认为，被告人钟某某非法吸收公众存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察官：王明华

   2020年7月14日

                                      （院印）

附件：

1.被告人钟某某现取保候审在家（联系电话：136*******）；

  2.量刑建议书、具结书各一份；

3.案卷材料和证据六册。