起诉书（金渤钧、张某某等敲诈勒索、强迫交易等案）_天津市北辰区人民检察院

天津市北辰区人民检察院

起诉书

津辰检公诉刑诉〔2019〕239号

被告人金渤钧，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码1201031988********，汉族，中专文化，户籍所在地天津市河西区**里**号楼**号，现住天津市西青区**号楼**号。2018年3月5日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年4月4日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码1201031984********，汉族，中专文化，户籍所在地同现住地天津市河西区**路**园**号楼**门**号；2018年3月5日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年4月4日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码2106031994********，汉族，中专文化，户籍**；2018年7月4日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年8月3日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人夏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码2106231995********，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省东港市**镇**村**组，现住辽宁省丹东市振兴区**号；2018年6月30日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月3日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人王某乙，曾用名：王某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码1201031989********，汉族，中专文化，户籍所在地天津市河西区**里**号，现住天津市西青区**镇**园**号楼**门**号；2018年9月7日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年9月30日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人郑某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2310261993********，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省鸡西市密山市**乡**村**组，现住天津市西青区**园**号楼**门**号；2018年9月11日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年9月30日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。

被告人白某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码2306061997********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省大庆市大同区**镇**村**屯**号，现住天津市津南区**镇**园**号楼**号。2018年10月26日因涉嫌非法侵入住宅罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年11月30日被天津市公安局北辰分局取保候审，2019年1月23日被本院取保候审。

本案由天津市公安局北辰分局侦查终结，以被告人金渤钧、张某某、王某甲、夏某某、王某乙、郑某某涉嫌非法侵入住宅罪，于2018年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月26日已告知被告人有权委托辩护人，2018年10月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，询问了被害人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本案于2018年11月26日因案情复杂延长审查起诉期限15日；于2018年12月10日因事实不清退回公安机关补充侦查，于2019年1月10日公安机关补充侦查完毕重新移送审查起诉；于2019年2月11日因案情复杂延长审查起诉期限15日；于2019年2月25日因事实不清退回公安机关补充侦查，于同年3月25日公安机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。

天津市公安局北辰分局侦查终结，以被告人白某某涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月24日告知被告人依法享有的诉讼权利；于同年1月23日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被害人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，本案于2019年2月22日因案情复杂延长审查起诉期限15日；于2019年3月10日因事实不清退回公安机关补充侦查；于2019年4月10日公安机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年4月19日，本院决定将白某某非法侵入住宅案与金某某、张某某等六人非法侵入住宅案并案审查。

经依法审查查明：被告人金渤钧假借民间借贷之名，以“违约金”、“保证金”名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳合同，采用暴力、胁迫、滋扰、纠缠等手段，要求“偿还”虚高借款；后在被害人无力偿还的情况下，胁迫被害人签订房产买卖合同、租赁协议等明显不利于被害人的各类合同，并制造资金给付凭证，以实现侵占被害人合法财产的目的。被告人金渤钧的上述行为表象是民间借贷，本质上是以民间借贷为幌子，诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套，通过各种方式非法占有他人财物的犯罪行为。

2017年5月5日，被告人金渤钧与被害人王某丁在天津市河西区恒华大厦内签订借款4万元“阴阳”合同，并约定违约保证金10万元。

2018年1月4日晚，被告人金渤钧带领王某甲、张某某等人以要债名义，采用暴力、胁迫、滋扰、纠缠等方式，要求被害人“偿还”虚高借款合计14万元。

自2018年1月5日至1月22日期间，被告人张某某、王某甲、王某乙、夏某某、郑某某、白某某在被告人金渤钧指使下，以要债名义，强行在被害人王某丁位于天津市北辰区天穆镇**小区**号楼**号的家中采取轮流值班守候方式持续居住18日，对被害人王某戊和王某丁的正常生活造成严重影响。

在向被害人索债未果的情况下，被告人金渤钧以还款名义，胁迫被害人签订房某某买卖合同、定金收条、房某某买卖收条、入住证明、腾房协议等，并制造27万元资金给付凭证，以实现非法获得被害人房某某的目的。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、借款合同、房某某买卖合同等书证；2.证人张某某、王某某的证言；3.被害人王某戊、王某丁的陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、辨认等笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人金渤钧以非法占有为目的，采用暴力、威胁、滋扰等手段，向他人强行追要虚高借款，后胁迫被害人签订房产买卖合同，制造资金给付凭证，强买被害人房产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张某某、王某甲、夏某某、王某乙、郑某某、白某某非法侵入他人住宅，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人金渤钧是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张某某、王某甲、夏某某、王某乙、郑某某、白某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市北辰区人民法院

检察员：周君

2019年4月25日

附：

1.被告人金渤钧现被取保候审，住天津市西青区**号楼**号，联系方式1338999****；被告人张某某现被取保候审，住天津市河西区**路**园**号楼**门**号，联系方式1822275****；被告人王某甲现被取保候审，住辽宁省丹东市振安区**镇**村，联系方式1319020****；被告人夏某某现被取保候审，住辽宁省丹东市振兴区**号，联系方式1394151****；被告人王某乙现被取保候审，住天津市西青区**镇**园**号楼**门**号，联系方式1822271****；被告人郑某某现被取保候审，住天津市西青区**园**号楼**门**号，联系方式1512297****；被告人白某某现被取保候审，住天津市津南区**镇**园**号楼**号，联系方式1769489****。

2.案卷材料和证据六册，光盘四张、补证材料。

3.量刑建议书七份。

4.《认罪认罚具结书》六份。

5、被害人提交《告知书》一份。

6、被告人金渤钧辩护人，李炳琪，天津云汉律师事务所律师，联系电话1332333****；被告人张某某辩护人，许旭升，天津云汉律师事务所律师，联系电话1382423****。