起诉书（金某甲、付某某等诈骗案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2019〕568号

被告人金某甲，女，1990年**月**日出生，身份证号码3101071990********，汉族，文化程度初中，原上海**投资管理有限公司股东，住上海市普陀区**路**弄**号**室。因本案于2018年11月21日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2018年12月29日被依法逮捕。

被告人付某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码3424251996********，汉族，文化程度初中，原上海**投资管理有限公司市场二部业务员，住安徽省六安市舒城县**乡**村**岭。因本案于2018年6月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2018年7月7日被杭州市公安局西湖区分局取保候审，2019年8月26日被本院依法取保候审。

被告人张某甲，女，1988年**月**日出生，身份证号码3412231988********，汉族，文化程度初中，原上海**投资管理有限公司市场一部业务员，住安徽省亳州市涡阳县**镇**行政村**自然村村**号。因本案于2018年6月8日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2018年7月5日被杭州市公安局西湖区分局取保候审，2019年8月27日被本院依法取保候审。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3623211989********，汉族，文化程度大专，原上海**投资管理有限公司市场一部业务员，住广州市白云区**街道**街**巷**号（户籍地江西省上饶市上饶县**乡**村**街**号）。因本案于2018年6月1日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2018年6月22日被杭州市公安局西湖区分局取保候审，2019年6月26日被本院依法取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人金某甲、付某某、张某甲、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于受案当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次各半个月。

经依法审查查明：

2017年年初，祝某乙、游某某、周某甲（另处）合伙，让深圳**软件公司开发制作，位于杭州市西湖区的阿里云服务器上的新疆**大宗商品交易中心平台（以下简称**），并成立新疆**电子商务有限公司，共同经营管理公司及平台。

被告人金某甲、朱某某（另处）作为上海**投资管理有限公司、上海**网络有限公司实际控制人，同时运营大旗、华尔金等多个微交易平台。2017年3月，被告人金某甲、朱某某在明知**系诈骗平台的情况下，从祝某乙处获得平台代理权限，并约定上海**投资管理有限公司作为代理商与**平台就客户亏损、手续费以九一比例分成。

2017年3月份至2018年3月份，被告人金某甲、朱某某作为公司负责人，下设市场一部、市场二部、市场三部、市场四部，分别由许某某、李某乙、韩某某、龚某某、董某某、戴某某、邓某甲、李某丙（均另处）担任市场一部至四部总监、经理，并聘用被告人付某某、张某甲、李某甲等业务员,通过电话销售的方式,以投资理财平台的名义，诱使被害人将资金投入**平台，采用各市场部总监、经理扮演投资顾问、抄转投资咨询、发送模拟盘盈利图、反向喊单等方式，诱骗被害人在该平台上进行频繁交易，通过造成被害人交易亏损和高额的交易手续费来获取非法利益。

被告人付某某、张某甲、李某甲明知公司盈利来自客户亏损，参与诈骗被害人，并从中获利。

同时，被告人金某甲、朱某某为金某乙（另处）的深圳**投资咨询有限公司、罗某甲（另处）的上海**商务咨询有限公司、冯某某（另处）的上海**信息科技有限公司、信阳市**网络科技有限公司开设子代理权限实施上述诈骗行为。

综上，被告人金某甲共骗取人民币9339565.02元；被告人付某某共参与骗取人民币418818元；被告人张某甲共参与骗取人民币76013；被告人李某甲共参与骗取人民币65866元。

案发后，被告人付某某主动投案并退出非法获利人民币57021元；被告人张某甲退出非法获利人民币14800元；被告人李某甲退出非法获利人民币12108.74元；业务员谭某某退出非法获利人民16100元；业务员曹某某退出非法获利人民币4000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：火车票购买记录、情况说明、委托书、员工花名册、业绩、薪资、提成表、返佣明细、银行卡流水、户籍证明、常住人口信息、前科查询记录、微信聊天记录等；

2.证人证言：证人邹某某、周某乙的证言及发立、破案、抓获经过；

3.被害人陈某甲、徐某某、陈某乙、杨某某、徐某甲、胡某某、陈某丙、马某某、苏某某、吴某某、李某丁、徐某乙、李某戊、陈某丁、闵某某、王某甲、孙某某、张某乙、李某己的陈述；

4.被告人金某甲、付某某、张某甲、李某甲及同案犯朱某某、邓某甲、许某某、李某乙、韩某某、李某丙、龚某某、闫某某、王某乙、程某某、罗某乙、刘某甲、张某丙、李某庚、刘某乙、袁某某、郭某某、赵某某、刘某丙、汪某某、汤某某、李某辛、金某乙、戴某某、邢某某、刘某丁、王某丙、盛某某、余某某、谭某某、张某丁、曹某某、邓某乙的供述与辩解；

5.搜查笔录、扣押清单；

6.审计报告；

7.电子数据：**后台数据光盘、朱某某硬盘数据。

本院认为，被告人金某甲、付某某、张某甲、李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，其中被告人金某甲犯罪数额特别巨大，被告人付某某、张某甲、李某甲犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人金某甲起主要作用，根据《中国人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人付某某、张某甲、李某甲起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人付某某自动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检 察 员：姜琪

检察官助理：姜鸿

2019年8月27日

附：

1.被告人金某甲现押于杭州市看守所，被告人付某某（1580171****）、张某甲（1771707****）、李某甲（1856532****）均取保候审。

2.被告人张某甲、李某甲具结书各一份。

3.侦查卷十八卷、补充卷壹卷、补充材料一份、审计报告一份。