起诉书（重庆市某某运输有限责任公司、曾某甲非法吸收公众存款案）_重庆市江津区人民检察院

重庆市江津区人民检察院 

起 诉 书

渝津检刑诉〔2020〕414号 

被告单位重庆市**运输有限责任公司，组织机构代码79802****，住所重庆市江津区**镇**路**号，法定代表人曾某甲。

诉讼代表人张某某，重庆**律师事务所律师，系重庆市**运输有限责任公司破产管理人负责人，联系电话1390832****。

被告人曾某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码5102251964********，汉族，初中文化程度，重庆市**运输有限责任公司法定代表人，户籍地重庆市江津区**镇**村**组**号，住址重庆市江津区**街道**小区**栋**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日被重庆市江津区公安局取保候审。

本案由重庆市江津区公安局侦查终结，以被告单位重庆市**运输有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人曾某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2020年5月25日、2020年4月26日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月25日、2020年4月27日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位、被告人及值班律师重庆季霖律师事务所李峻的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告单位重庆市**运输有限责任公司（以下简称**公司）于2007年2月12日成立，2011年11月4日**公司法定代表人变更为被告人曾某甲，股东曾某甲、曾某乙，被告人曾某甲任**公司执行董事兼总经理。2012年4月至2017年9月期间，被告单位法定代表人曾某甲在未经有关部门依法批准的情况下，以购买搅拌车扩大生产经营规模为由，承诺给付月息2%-3%不等的回报，通过朋友、**公司工作人员以口口相传方式向社会公众散布消息，以**公司名义，用借款形式向刁某某等29名不特定对象吸收借款本金共计8,580,000元，已返还本金和支付利息共计6,566,576元。被告人曾某甲将非法吸收的资金部分用于**公司经营，部分支付借款利息和归还借款本金。

2019年7月11日，被告人曾某甲主动到重庆市江津区公安局经侦支队投案，如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.**公司工商登记档案、银行查询明细、借款合同、借条、银行转款凭证、民事诉状、买卖合同、户籍证明、抓获经过等书证；

2.证人曾某乙、王某某、陈某甲、梁某某、刁某某、丘某某、袁某某、罗某某、陈某乙等人的证言；

3.被告人曾某甲的供述和辩解；

4.司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位**公司非法吸收公众存款8，580,000元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人曾某甲作为**公司直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曾某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人曾某甲有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币叁万元，若全额退赔集资参与人借款本金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江津区人民法院

检  察  官 李颖

2020年5月26日

附件：

1.被告人曾某甲取保候审于重庆市江津区**镇**村**组**号（联系电话：1582619****）。

2.案卷材料和证据十一册一千三百四十八页、司法鉴定报告一份、光盘八张。

3.证人（鉴定人）名单。

4.《认罪认罚具结书》一份。