起诉书（鄢胜利、刘某等诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕4232号

被告人鄢胜利，男，1992年**月**日生，公民身份号码4290061992********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人刘某，男，1986年**月**日生，公民身份号码4290061986********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人周文亮，男，1992年**月**日生，公民身份号码4290061992********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市干驿镇周口村**组**号。

被告人刘剑波，男，1992年**月**日生，公民身份号码4290061992********，汉族，高中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人杨文兵，男，1979年**月**日生，公民身份号码4290061979********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人鄢智豪，男，1994年**月**日生，公民身份号码4290061994********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人鄢某丙，男，1997年**月**日生，公民身份号码4290061997********，汉族，高中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人蒋某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码4290061988********，汉族，中专文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**道**路**号。

被告人易某某，女，1991年10月9日日生，公民身份号码4201151991********，汉族，中专文化，无业，户籍在湖北省武汉市江夏区**乡**村**号。

被告人鄢某丁，女，1978年**月**日生，公民身份号码4290061978********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。

被告人刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁于2019年1月7日、被告人鄢胜利于2019年1月8日均因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，后延长刑事拘留三十日。2019年2月2日，上述十名被告人经本院批准，由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知各被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人；于2019年9月19日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月16日、2019年7月26日先后二次退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查完毕，于2019年8月26日再次移送我院审查起诉。被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2018年11月至12月上旬，被告人鄢胜利、刘某等人经预谋，租赁湖南省长沙市开元东路47号尚城商务楼A栋2811、2812室，由刘某甲（另处）担任经理，组织被告人周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁及陈某甲（另处）等人使用工作手机登陆作案微信，根据话术假冒女教师，假意与被害人进行交流互动、增进感情，以献爱心、做游戏等为由，骗取被害人谌某某、程某某、邵某某、聂某某共计人民币约3.4万元。

2.2018年12月中旬至2019年1月5日间，被告人鄢胜利、刘某经预谋，在上述地点再次组织被告人周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁及张某某（已起诉）等人，使用工作手机登陆作案微信，根据话术假冒女教师，欲采用上述类似方式实施诈骗犯罪，于2019年1月5日被公安人员当场查获。经查明：鄢胜利、刘某组织员工根据话术进行聊天的微信好友数共计1.4万余名，发送微信聊天信息共计65万余条。

2019年1月5日，被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁在作案现场被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人谌某某、程某某、邵某某、聂某某的陈述，证实其被骗的经过及金额。

2.相关微信聊天记录、微信转账记录、微信交易明细、公安机关反诈平台查询记录等，证实本案被害人谌某某、程某某、邵某某、聂某某被被告人所在诈骗团伙骗取钱财的经过及金额。

3.相关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实涉案作案用移动电话等作案工具被扣押的情况。

4.公安机关出具的相关工作情况、微信聊天记录截图，证实各被告人及同案犯在实施第二节诈骗犯罪过程时，所用工作微信中诈骗对象的数量、聊天信息数量、发送信息数量、聊天经过等情况。

5.同案关系人刘某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、鄢某戊、张某某、陈某戊、周某丙、鲁某某、鄢某辛的供述，证实其伙同被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁实施上述第一节犯罪的事实及经过。

6.同案关系人张某某、何某甲、魏某某、刘剑波、何某乙、熊某某、何某丙、胡某某、李某某、谭某某、鄢某己、陈某丁、黄某某、钟某某、李某某、周某乙、刘某某、鄢某庚的供述，证实其伙同被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁实施上述第二节犯罪的事实及经过。

7.相关银行交易明细，证实部分被告人的获利情况。

8.公安机关出具的相关户籍资料，证实被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁的基本身份情况。

9.被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁的供述及辨认笔录，证实其均对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鄢胜利、刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人鄢胜利、刘某判处十年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁判处四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：杨晓波

2019年9月23日

附：

1．被告人鄢胜利、刘某、周文亮、刘剑波、杨文兵、鄢智豪、鄢某丙、蒋某某、易某某、鄢某丁现均羁押于上海市浦东新区看守所。

2．案卷材料和证据七册。

3．《认罪认罚具结书》十份。

4．《征询值班律师/辩护律师意见书》十份。

5．《适用简易程序建议书》一份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。