起诉书（鄢某某、何某某等人诈骗案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检三部刑诉〔2019〕360号

被告人鄢某某，曾用名鄢明明，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5225281989********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地贵州省关岭布依族苗族自治县，住贵州省关岭布依族苗族自治县**镇**村**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月26日被乐清市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5326261997********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州丘北县，住云南省文山壮族苗族自治州丘北县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月26日被乐清市公安局逮捕。

被告人杨某甲，曾用名杨某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份号码5226361999********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县，住贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县**镇**楼路**号**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月26日被乐清市公安局逮捕。

被告人曹仙会，女，1998年**月**日出生，公民身份号码5204251998********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县，住贵州省紫云苗族布依族自治县**镇**村**组。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月26日被乐清市公安局逮捕。

被告人罗某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份号码5223271999********，布依族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县，住贵州省册亨县**镇**村**号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月26日被乐清市公安局逮捕。

被告人黄某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5330241995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省保山市龙陵县，住云南省保山市龙陵县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月28日被乐清市公安局逮捕。

被告人易某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5335231995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省云县，住云南省临沧市云县**街乡**村**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月29日被乐清市公安局逮捕。

被告人唐某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码5115211998********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾县，住四川省宜宾县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月28日被乐清市公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份号码5303251999********，彝族，初中文化程度，户籍所在地云南省富源县，住云南省曲靖市富源县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月28日被乐清市公安局逮捕。

被告人何某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5204241999********，黎族，高中文化程度，无业，户籍所在地贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县，住贵州省关岭布依族苗族自治县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月28日被乐清市公安局逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、易某某、黄某甲、唐某某、王某甲、何某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次（自2019年11月26日至12月10日）。

经依法审查查明：

2015年以来，张某甲(刑拘在逃)、王某乙、梁某某、韦某某、何某乙、杨某丙、马某某、万某某、何某丙、李某甲、王某丙、陶某某、李某乙、田某某、罗某乙、胡某某、汝某某、石某某、罗某丙、文某某、李某丙、刘某某、孙某某、赵某某、徐某甲、班某某、王某丁、冯某某、朗某某、丁某某、李某丁、林某甲、邹某某、罗某丁、李某戊、金某某、许某某、郭某甲、巴某某、郝某某、李某己、杨某丁、卢某某、陈某甲、徐某乙、姚某甲、陈某乙、郑某某、杨某戊、黎某某、陈某丙、王某戊、姚某乙、莫某某（均另案处理）、被告人杨某甲、易某某、黄某甲、何某甲、何某某、鄢某某、王某甲、曹仙会、唐某某、罗某甲等人先后加入“韩国**化妆品有限公司”（原“广州**精细化工有限公司”），以推销该公司营业执照发展下线。该犯罪团伙自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，于2017年8月份将据点转至甘肃省平凉市，后于2019年6月将据点转至安徽省安庆市。该犯罪团伙以寝室为单位实行统一住宿，集中管理的模式，内部设有总经理、经理、网上大领导、寝室主任、二把手主任、主管、业务员等多个层级，要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格，以发展人员晋升层级，为获得提成及分红，积极在网络上交友发展下线，若发展下线不成，则实施交友诈骗行为。

张某甲、梁某某、王某乙、石某某在该犯罪团伙里担任网上大领导，负责其分管的网下所有业务并收取所有诈骗所得；马某某、巴某某、被告人鄢某某在该犯罪团伙里担任寝室主任，负责管理寝室及寝室里业务员的工作与生活，传授诈骗方法，鼓励业务员积极发展下线；赵某某、姚某甲、郑某某在该犯罪团伙里担任二把手主任，协助寝室主任管理寝室并传授诈骗方法；刘某某、孙某某、徐某甲、班某某、陈某乙、黎某某、陈某丙、被告人杨某甲、何某某、王某甲、曹仙会、罗某甲等在该犯罪团伙里担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；杨某戊、王某戊、姚某乙、莫某某、被告人易某某、黄某甲、何某甲、唐某某等在该犯罪团伙内担任业务员，负责诱骗网友加入其组织，在不能发展下线时，以交友诈骗的方式骗取交通费、医药费、伙食费等，诈骗所得除留作寝室日常开支外统一上交。

1、被告人鄢某某于2015年2月16日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任寝室主任，负责管理寝室及寝室里业务员的工作与生活，传授诈骗方法，鼓励业务员积极发展下线；通过使用ya******的微信号以交友的方式诈骗他人钱财共计47173.8元，其参与期间集团诈骗总金额619609.8元以上。

2、被告人何某某于2015年10月份加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用wr******的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计17570.22元，其参与期间集团诈骗总金额619609.8元以上。

3、被告人杨某甲于2017年6月份加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；2018年8月发展下线杨某戊加入该犯罪团伙，收取2900元入会费。其参与期间集团诈骗总金额609230.45元以上。

4、被告人曹仙会于2017年10月25日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用cx******的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计7951.01元，其参与期间集团诈骗总金额602268.66元以上。

5、被告人罗某甲于2018年1月20日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用L1******、zj******等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财30元以上，其参与期间集团诈骗总金额564540.02元以上。

6、被告人黄某甲于2017年11月17日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用on******、nm******、hw******等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少在3289.08元以上，其参与期间集团诈骗总金额596306.02元以上。

7、被告人易某某于2018年6月8日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用yx******、yx******等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少在1918.99元以上，其参与期间集团诈骗总金额472199.26元以上。

8、被告人唐某某于2018年8月24日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用DJ******的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计3863.35元，其参与期间集团诈骗总金额403387.01元以上。

9、被告人王某甲于2018年9月11日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用wr******的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计3454.92元，其参与期间集团诈骗总金额386417.94元以上。

10、被告人何某甲于2018年9月加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用11******的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计617.7元，另外注册y3******的微信号提供给集团内其他人诈骗使用，诈骗金额为5498元，其参与期间集团诈骗总金额372753.2元以上。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机；

2.书证：前科证明、户籍证明、住宿记录、铁路售票记录、聊天记录等；

3.证人证言：抓获经过；

4.被害人陈述：被害人林某乙、储某某、曹某某、宋某甲、张某乙、王某己、张某丙、王某庚、黄某乙、宋某乙、杨某己、王某辛、邢某某、贾某某、王某壬、敖某某、朱某某、王某癸、杨某庚、尤某某、张某丁、李某庚、郭某乙等人陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意适用简易程序。

本院认为，被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人易某某、唐某某、王某甲、何某甲以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议王某甲、何某甲二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人唐某某二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人黄某甲三年有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人易某某、曹仙会、罗某甲、何某某、杨某甲三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人鄢某某四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：周勇

2019年12月9日

附：

1.被告人鄢某某、何某某、杨某甲、曹仙会、罗某甲、黄某甲、易某某、唐某某、王某甲、何某甲现羁押于乐清市看守所。

2.案卷材料和证据拾玖册；《认罚认罚具结书》拾份；《适用简易程序建议书》壹份；随案移送手机拾捌部。