起诉书（郭某、张某某集资诈骗案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕402号

被告人郭某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4107041986********，汉族，高中文化，南京**房地产经纪有限公司实际控制人，出生于河南省新乡市，住河南省新乡市凤泉区**乡**村**组**号。被告人郭某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月25日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年7月1日经本院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3210851974********，汉族，高中文化，南京**房地产经纪有限公司法人，出生于江苏省泰州市，住泰兴市**城**栋**室，（户籍所在地：泰州市**镇**村**号）。被告人张某某曾因犯盗窃罪，于2009年3月6日被泰兴市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7500元；曾因犯盗窃罪，于2012年11月13日被泰兴市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2014年1月24日释放。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月30日被南京市公安局建邺分局取保候审，2019年8月31日被本院取保候审，2019年10月14日经本院以涉嫌集资诈骗罪决定逮捕，同日由南京市公安局建邺分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人郭某、张某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年8月31日、2019年9月3日已告知被告人张某某、郭某有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。2019年10月1日，经依法批准，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年9月至2017年11月间，被告人郭某伙同被告人张某某等人成立南京**房地产经纪有限公司，在明知其与海南省**房地产开发有限责任公司（以下简称“**公司”）无授权委托等合作关系的情况下，通过建立微信群、客户转介绍的方式进行宣传，以投资**公司的房地产项目为由，以日息约7‰至1%的高额回报为诱饵，向17名社会不特定公众吸收资金共计人民币85万元，后隐瞒资金用途，主要用于还本付息、支付个人薪酬及提成等，造成集资参与人共计人民币61.33万元本金未归还。其中，被告人郭某为公司实际控制人，负责制定经营模式、分配资金等。被告人张某某为公司法人，负责业务接待，并提供银行卡用于资金结算等。

2017年11月26日晚，被告人郭某在未告知被告人张某某的情况下，携款潜逃至河南省新乡市，并在途中销毁账目。2017年11月28日，被告人张某某主动投案，后如实供述了上述主要犯罪事实。2019年5月25日，被告人郭某被抓获归案，后如实供述了上述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、工商登记资料、投资合同、收据、银行交易流水、扣押清单、常住人口基本信息、到案经过、刑事判决书、释放证明等书证；

2.证人邓某某、陈某某、李某某、顾某某、马某某、崔某某等人的证言；

3.被告人郭某、张某某的供述和辩解；

4.中兴华会计事务所出具的专项审计报告；

5.辨认笔录；

6.微信聊天记录、音频等电子数据。

本院认为，被告人郭某、张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某、张某某共同实施集资诈骗的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察员：胡  莹

代理检察员：李 婷

2019年10月14日 

附：

1.被告人郭某、张某某现羁押于南京市第三看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。