起诉书（郭某某组织、领导传销活动案）_武陟县人民检察院

武陟县人民检察院

起 诉 书

武检二部刑诉〔2020〕1号

被告人郭某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4108231983********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住武陟县**乡**村**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经武陟县公安局决定，于2019年4月17日被武陟县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经武陟县人民检察院批准，于2019年5月24日被武陟县公安局逮捕。

本案由焦作市武陟县公安局侦查终结，以被告人郭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报；本院于2019年10月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月22日补查重报。本院于2019年12月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年6月份以来，被告人郭某甲等人以“1040阳光工程”为诱饵，组织会员进行听课洗脑，宣称投资人民币69800元成为会员，一周后能得到人民币19000元的返利，要求参加者积极发展下线，发展一名下线奖励人民币6000元，发展人数达到29人后获得出局资格，出局后可得人民币1040万元。按照投资金额及发展下线人数分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并按照一定的顺序组成层级。截止目前，被告人郭某甲共发展下线会员21层35人，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币237.7万元，个人非法获利人民币60余万元。 

认定上述事实的证据如下：

1.​ 被告人郭某甲的户籍证明等书证；

2.​ 证人郭某乙等人的证言；

3.​ 被告人郭某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人郭某甲以“1040阳光工程”为诱饵，组织会员进行听课洗脑，宣称投资人民币69800元成为会员，一周后能得到人民币19000元的返利，要求参加者积极发展下线，发展一名下线奖励人民币6000元，发展人数达到29人后获得出局资格，出局后可得人民币1040万元为名，要求参加者以缴纳入会费的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，郭某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武陟县人民法院

检察员：李志强

朱廷磊

2020年1月2日

附：

    1.被告人郭某甲现被羁押于武陟县看守所。

2.全部案卷材料和证据。