起诉书（郭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院　

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕44号　

被告人郭某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4201211963********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省武汉市**区，住**街**大街**号**栋**单元**室。2018年3月12日因赌博被武汉市公安局洪山区分局行政拘留五日；因涉嫌诈骗2019年12月27日至2020年1月5日临时羁押于武汉铁路公安处看守所；2020年1月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于被渑池县公安局刑事拘留；同年1月17日经渑池县人民检察院批准被渑池县公安局执行逮捕。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人郭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：被告人郭某某明知陈某某（另案处理）收购银行卡卖于他人实施违法犯罪，与陈某某协商后，2019年8月5日郭某某到湖北省武汉市武昌区水果湖横路附近的兴业银行、广发银行武汉武昌支行和招商银行各办理一张银行卡，并办理一张手机卡绑定后以200元每张的价格卖于陈某某，陈某某将此银行卡出售给上线犯罪分子用于实施诈骗活动。2019年8月11日，上线犯罪分子以为渑池县居民韩某某办理贷款为由骗取韩某某信任，8月14日以收取保证金的名义让韩某某分两次将13500元转入郭某某的广发银行账户（xxxx5）、10000元转入郭某某的兴业银行账户（xxxx），诈骗韩某某23500元。另查明，郭某某出售的广发银行卡、兴业银行卡有大量诈骗交易流水，现已被公安机关依法冻结。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、归案经过、微信记录、银行流水等；2、被害人韩某某陈述；3、被告人郭某某供述；4、讯问视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某明知他人是违法犯罪，仍帮忙办理银行卡出售给其使用，转移赃款23500元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭某某自愿认罪认罚，建议判处拘役四个月，罚金2000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渑池县人民法院　

检察员：王巨峰

2020年3月19日　

附：1．被告人郭某某现羁押于渑池县看守所

2．案卷材料和证据两册。

3．《认罪认罚具结书》一份。