起诉书（郭某某、雷某诈骗案）_湖北省建始县人民检察院

湖北省建始县人民检察院　

起诉书

　

                              鄂建检刑诉〔2019〕170号

　　被告人郭某某，男，1989年**月4**日出生，身份证号码4228221989********，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省**县，住**县**镇**社区**小区**栋**-**。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被建始县公安局刑事拘留，同年12月21日经本院批准逮捕，同日由建始县公安局执行。

    被告人雷某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码xxxx，土家族，初中文化，无业，出生地湖北省建始县，住业州镇当阳村六组。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被建始县公安局刑事拘留，同年12月21日经本院批准逮捕，同日由建始县公安局执行。

本案由建始县公安局侦查终结，以被告人郭某某、雷某涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了二被告人，听取了被告人郭**及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月29日至4月28日、自2019年6月12日至7月12日）。因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年3月16日至3月30日，自2019年5月27日至6月10日）。被告人郭成林同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2017年上半年，被告人郭某某与本县居民李某某相识，之后向李某某借款12000元购买了两部手机。2018年上半年，李某某因病无钱医治要求郭某某偿还债务，郭某某无力偿还便介绍李某某找被告人雷某做网贷业务，并承诺贷出的钱归李某某，贷款则由郭某某负责偿还，李某某表示同意。郭某某遂联系雷某，并与雷某商议在做网贷过程中骗取李某某的钱。2018年6月22日，在李某某租住的**市**大道**城**宾馆207房间内，雷某操作李某某的手机并以李某某的名义在网络平台贷款，郭某某、雷某以贷款需要充值会员费和手续费为由骗取李某某人民币36000元，由李某某通过支付宝给雷某、郭某某分别转账26000元和10000元，而后两人将钱平分。

此前被告人雷某由于赌博等事由已欠下大量债务。雷某自此认识李某某后，便对李某某展开追求，并谎称自己是“**大远信息科技有限公司”股东，以公司从事贷款业务需要资金周转为由，向李某某借钱。截止2018年10月上旬，通过利用李某某的身份信息在网络平台贷款、信用卡套现以及李某某向亲友借款等方式，雷某共骗取李某某人民币293029元。

案发后，二被告人主动向建始县公安局投案。

被告人郭某某到案后自愿如实供述自己的罪行，其亲属代为退还赃款18000元，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.借条、贷款平台资料、转账记录、李某某工商银行借记卡账户明细、建行个人活期交易明细、情况说明、微信转账记录、企业基本信息、户籍证明、收据、谅解书等书证；2.证人王某某、冉某某、杨某某的证言；3.被害人李某某的陈述；4.现场勘验笔录、现场照片、现场示意图；5.转账记录光盘3张；6.被告人郭某某、雷某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大；被告人雷某以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款的规定，被告人郭某某、雷某在骗取李某某手续费和会员费的犯罪活动中是共同犯罪，二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人郭某某自愿认罪认罚，建议对郭某某判处有期徒刑1年至1年6个月，并处罚金人民币5000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省**县人民法院　

检察员：何嵘

（院印）

2019年8月9日　

附：

    1．二被告人现羁押于**县看守所。

2．案卷材料和证据1册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4. 量刑建议书一份。