起诉书（郭某某、赵某某非法吸收公众存款罪)_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕35号

被告人郭某某，女性，**年**月**日出生，公民身份号码：3621311973********，汉族，高中文化，户籍所在地：江西省赣州市宁都县，住江西省赣州市宁都县**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年5月17日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人赵某某，女性，**年**月**日出生，公民身份号码：5325021971********，回族，高中文化，户籍所在地：云南省安宁市，住云南省安宁市**街道办事处**路**号**幢**单元**号。因犯敲诈勒索罪，于1992年11月13日被红河州中级人民法院判处有期徒刑四年，于1995年8月4日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年6月21日被安宁市公安局执行取保候审。

本案由云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人郭某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月30日补查重报；本院于2019年12月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查重报。本院于2019年9月17日、2019年12月1日、2020年2月11日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年5月，徐某甲（另案处理）与红河州**农业科技开发有限公司签订“****物流加工土石方工程”项目，施工过程中因资金不足，徐某甲（另案处理）于2017年10月23日在安宁市注册成立昆明**投资有限公司，以该项目募集资金。昆明**投资有限公司法定代表人为郭某某，注册资本1000万元(认缴)，公司经营范围：项目投资、地产经济业务（须经批准）等。

被告人郭某某伙同被告人徐某甲（另案处理）以夫妻名义，由徐某甲提供投资项目，明知募集资金需取得金融许可证，在未经相关部门批准取得金融许可证的情况下，自2017年12月25日至2018年9月17日间利用昆明**投资有限公司，发放传单、广告及新老客户口口相传、电话推销、做投资活动、讲座等方式向社会不特定人员进行融资。被告人郭某某负责公司的账目管理及投资活动方案的制定。被告人赵某某历任昆明**投资有限公司业务员、经理、总经理，负责吸引投资、管理业务员直至负责昆明**投资有限公司的全盘工作。被告人郭某某、赵某某等全程参与，其他人员积极参与、积极协助进行非法吸收公众存款，自2017年12月25日至案发时，与298名投资人签订合同吸收公众资金，经云南汇通司法鉴定所司法会计鉴定，共吸收公众资金人民币976万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户口证明、抓获经过、合同、前科材料等；2.证人证言：谢某某、李某某、徐某乙等人证实案件相关情况；3.集资参与人陈述：证实参与投资的事实；4.被告人的供述与辩解：被告人郭某某、赵某某对非法吸收公众存款的事实作了供述及辩解；5.鉴定意见：云南汇通司法鉴定所司法会计鉴定**鉴字[2019]第**号意见书证实**公司共计收到集资参与人投入资金976万元；6.辨认笔录及照片；7.扣押笔录及扣押物品清单等证据材料。

本院认为，被告人郭某某、赵某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安宁市人民法院

检察员：窦光辉

2020年2月25日

附：

1.被告人郭某某现羁押于昆明市看守所；被告人赵某某现被取保候审，联系方式为135********。

2.随案移送案卷材料92卷，光盘10张。