起诉书（郭某某、杨某某、胡某某非法采矿、田某某、樊某某、张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_津市市人民检察院

津市市人民检察院

起 诉 书

津检环刑诉〔2019〕3号

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生于津市**，公民身份号码4324021975********，汉族，初中肄业文化，经商，住津市**道**号。因涉嫌非法采矿罪，2019年4月5日被津市市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕。

被告人郭某某，绰号“郭三毛”,男，1972年**月**日出生于安乡县，公民身份号码4307211972********，汉族，初中文化，经商，住津市市护市**组。因涉嫌赌博罪，2019年3月13日被津市市公安局刑事拘留，同年4月18日本院以郭某某涉嫌非法采矿罪批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕。

被告人杨某某，绰号“杨吊机”，男，1974年**月**日出生于津市**，公民身份号码4324021974********，汉族，初中肄业文化，经商，住津市**广场**栋**号。因涉嫌非法采矿罪，2019年3月25日被津市市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕。

被告人樊某某，绰号“亨奴”，男，1979年**月**日出生于益阳市南县，公民身份号码4323221979********，汉族，初中文化，经商，住津市**广场**栋**号。因犯抢劫罪，1999年被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑十年，2005年减刑释放；因涉嫌非法采矿罪，2019年4月9日被津市市公安局刑事拘留，同年5月9日被变更强制措施为监视居住，2019年7月15日经本院决定取保候审。

被告人张某某，男，1963年**月**日出生于澧县，公民身份号码4324241963********，汉族，初中肄业文化，经商，住澧县**镇**巷**房。因涉嫌赌博罪，2019年3月13日被津市市公安局刑事拘留，同年4月18日本院以张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕，2019年6月21日，张某某被变更强制措施为监视居住，同年7月15日经本院决定取保候审。

被告人田某某，女，1974年**月**日出生于安乡县，公民身份号码4307211974********，汉族，中专文化，无业，住津市市三洲驿护市**组。因涉嫌非法采矿罪，2019年4月5日被津市市公安局刑事拘留，同年5月9日本院以田某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由津市市公安局执行逮捕，2019年6月13日，田某某被变更强制措施为监视居住，同年7月15日经本院决定取保候审。

本案由津市**公安局侦查终结，以被告人胡某某、郭某某、杨某某涉嫌非法采矿罪，樊某某、张某某、田某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，后依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年2月期间，被告人胡某某单独或伙同被告人郭某某、杨某某在澧水河津市段盗采砂石共计约19万吨，分别销售给被告人樊某某、张某某等人后得赃款共计人民币约403.8万元（以下均为人民币）。其中胡某某单独盗采砂石约2万吨，销售给张某某后得赃款621120元；伙同郭某某、杨某某盗采砂石约17万吨，销售给樊某某等人后得赃款约341.7万元，案发前赃款已被其平分。其具体犯罪事实如下：

1.2018年5月，被告人郭某某与被告人胡某某、杨某某共同商议决定购买吊机船（俗称“夹夹船”）在澧水河津市段盗采砂石，相关费用平摊、利润平分，其中胡某某主要负责确定盗采砂石的地点及时间等相关采挖事宜，郭某某主要负责管账、联系运输船及砂石的销售等事宜，杨某某主要负责吊机船的日常管理，被告人田某某（系被告人郭某某的妻子）主要负责管理并分配盗采砂石的赃款等事宜。2018年5月10日，郭某某、杨某某到岳阳向邓风平购买了皖阜阳工1056号吊机船用于盗采砂石。

2018年5月至2019年2月期间，被告人胡某某、郭某某、杨某某在澧水河津市段的二米厂、窑坡渡、江湾船厂等禁采水域盗采砂石约17万吨，之后每次都按之前的约定，销售给被告人樊某某、黄某某（另案处理）等人后，得赃款约341.7万元，后三被告人在统计各自垫资情况后由被告人田某某为其平分赃款，其中胡某某分得赃款1188580元、郭某某分得赃款约800000元、杨某某分得赃款1428430元。盗采砂石期间，郭某某每次在实施盗采前都与樊某某商量调度运输船只事宜。经查，被告人樊某某共收购胡某某等人盗采的砂石约44100余吨，支付收购款88.7万元，后樊某某将收购的盗采砂石全部对外销售。

2.2018年8月左右，被告人胡某某与被告人张某某商议将自己的湘津挖0011号工程采挖船（宏玲号）在澧水津市段禁采水域盗采砂石销售给张某某。双方约定，胡某某在窑坡渡水域盗采砂石时，由张某某安排运输货船到现场接货。经查，2018年8月至10月期间，被告人胡某某在窑坡渡水域共计盗采砂石约2万吨，销售给张某某后得赃款约621120元。张某某亦将收购的砂石全部对外销售。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人杨某某、郭某某、胡某某、樊某某、张某某、田某某的户籍材料，线索来源及归案经过说明，津市市公安局扣押物品文件清单，非税收入一般缴款书，银行账户流水，相关文件及情况说明材料等；2.证人证言：证人孙某某、刘某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人胡某某、郭某某、杨某某、樊某某、张某某、田某某的供述与辩解；4.搜查笔录。

本院认为，被告人胡某某、郭某某、杨某某、樊某某、张某某、田某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证在禁采区擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人胡某某、郭某某、杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人樊某某、张某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

津市市人民法院

检察员：鲁洪

2019年11月13日

附：

1.被告人胡某某现被羁押于汉寿县看守所，被告人郭某某现被羁押于石门县看守所，被告人杨某某现被羁押于临澧县看守所，被告人田某某现取保候审在家、联系电话1334962****，被告人樊某某现取保候审在家、联系电话1378665****，被告人张某某现取保候审在家、联系电话1507367****；

2.侦查卷五册、检察卷一册；

3.证人名单；

_4.被告人郭某某、田某某被扣押的120万、樊某某扣押的120万、张某某扣押的40万现存于津市市非税账户；

5.本案涉案款物随案移送。