起诉书（郭某某、李某某等人合同诈骗案）_深圳市福田区人民检察院

深圳市福田区人民检察院　

起 诉 书

深福检刑诉〔2019〕2775号　

被告人郭某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码4127281974********，汉族，初中文化，政治面貌群众，深圳市**艺术品展览有限公司业务员，户籍所在地河南省周口市沈丘县**镇**村**号，暂住深圳市龙华区**村**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4408231992********，汉族，专科文化，政治面貌群众，深圳市**艺术品展览有限公司业务员，户籍所在地广东省湛江市**县**镇**村**号，暂住福田区**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人孔某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4414241983********，汉族，高中文化，政治面貌群众，深圳市**艺术品展览有限公司业务员，户籍所在地广东省深圳市福田区**路**号**室，暂住深圳市福田区**。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4310211994********，汉族，初中文化，政治面貌群众，深圳市**艺术品展览有限公司业务员，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县**乡**村**，暂住福田区**村**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月7日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，于2019年7月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某、何某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月19日补查重报。本院分别于2019年10月28日、12月16日延长审查起诉期限。本院于2019年12月24日将何某甲（评估师）分案处理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

温某某等人（另案处理）长期在深圳市罗湖区经营深圳市**龙国际艺术品展览策划有限公司（以下简称“**龙”）等其他公司，以帮客户促成藏品交易或者拍卖为幌子，骗取客户柜台及专场展览费、藏品图录版面费等多项费用。2018年12月，温某某另行注册成立深圳市**河国际艺术品展览策划有限公司等其他公司（办公地址在深圳市福田区**商务大厦**房），公司核心成员来自“**龙”，经营手法与“**龙”一致。公司内设总经办、财务部、信产部、交易中心、行政部、诉求部及后勤保障部；下设立五个分公司开展业务，每个分公司有4至6个团队，每个团队有10至20名业务员。业务员入职时，公司会就与客户沟通技巧对业务员进行培训。

公司设有专门的网页，在网页上虚假宣传公司的背景实力及各类艺术品、古董的评估价及成交价，以吸引藏家。有意向的藏家在网页上留下姓名、联系方式等信息后，这些信息就会被公司分配给业务员。然后，业务员主动联系这些留有联系方式的藏家，游说藏家发送艺术品、古董等藏品图片，然后再将藏品图片发给公司鉴定师、评估师进行鉴定、估价。鉴定师、评估师根据业务员与藏家前期的沟通所获取的信息（包括藏品来源、藏家预期等），出具迎合藏家的藏品真伪及价值的意见。业务员再将意见反馈给藏家，并邀请藏家带着藏品实物前来公司洽谈具体合作事宜。待藏家来到公司后，业务员带藏家将藏品由鉴定师、评估师鉴定、估价，视情况通知业务总监、副总等出面接待、洽谈，口头承诺将藏品卖出，诱使藏家与公司签订协议并缴纳服务费用。

被告人郭某某于2018年12月入职公司做业务员，2019年4月升任副总监，骗取被害人韩某某、贺某某、蔡某某、何某乙、戴某某、安某某、金某某、吴某某共计279600元人民币。被告人林某甲于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人程某某、宋某某、林某某共计56200元人民币。被告人孔某某于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人张某甲、张某乙、何某某共计39100元人民币。被告人李某某于2019年3月入职公司做业务员，骗取被害人徐某某46100元人民币。郭某某、林某甲、李某某、孔某某除每月领取3000元工资外，还提成其所骗取被害人金额的10%。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：被告人身份材料，扣押决定书、扣押清单，业务流程培训资料，被害人提供的涉案合同、转款凭据、收据等材料，涉案银行账户交易记录等其他书证材料；2.证人证言：民警出具的抓获经过；3.被害人陈述:被害人宋某某、林某乙、戴某某、金某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人郭某某、林某甲、李某某、孔某某的供述和辩解；5.鉴定结论：司法会计司法鉴定意见书；6.勘验、检查笔录：现场勘查笔录、现场图及照片，搜查、扣押笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某无视国家法律，在深圳市**河国际艺术品展览策划有限公司做业务员期间，积极发展客户，帮助公司诈骗客户财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某在共同犯罪过程中其次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。根据犯罪事实、情节，以及认罪认罚表现等，建议：判处被告人郭某某一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人林某甲、孔某某八至十个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人李某某八至九个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院　

检察员：刘裔

2019年12月26日　

附：

    1．被告人郭某某、林某甲、孔某某、李某某现羁押于深圳市福田区看守所。

2．案卷材料和证据十册。

3．《认罪认罚具结书》四份。