起诉书（郭某某、周某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_大庆高新技术产业开发区人民检察院

大庆高新技术产业开发区人民检察院　

起 诉 书

庆高新检刑诉〔2020〕89号　

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码2310041991********，汉族，大专文化，无固定职业，住湖南省长沙市**广场**室（户籍所在地：黑龙江省牡丹江市爱民区**路**号，出生地同户籍所在地）。2020年7月13日因涉嫌诈骗被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2020年8月14日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4309221994********，汉族，初中文化，无固定职业，住湖南省益阳市桃江县**镇**对面平房（户籍所在地：湖南省桃江县**镇**村**村民组，出生地同户籍所在地）。2013年8月21日因犯盗窃罪被湖南省阮江市人民法院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。2020年7月13日因涉嫌诈骗被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2020年8月14日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

本案由大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人郭某某、周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年6月21日，被告人郭某某在湖南省双峰县，雇佣被告人周某某等人，在明知转入其银行账户的钱款是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，仍提供银行卡帮助取现并从中获利。经查，万某某、贾某某、方某某、朱某某被电信诈骗的部分赃款共计人民币130,852.31元，在转账至湖南**财务咨询有限公司账户后，被转至周某某的银行卡，由郭某某、周某某提现后转移。

经侦查，被告人郭某某、周某某于2020年7月9日在湖南省双峰县**大酒店**房间被湖南省双峰县打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.​ 书证户籍证明、违法犯罪记录证明、侦破经过、抓获经过、扣押物品清单、刑事判决书、银行交易明细、湖南**财务咨询有限公司工商档案、湖南**文化传媒有限公司工商档案、企业名称自主申报使用信用承诺、情况说明、银行卡冻结详情表、微信聊天记录截图、微信转账记录、**汽车APP内容截图等；

1.​ 证人万某某、贾某某、方某某、朱某某的证言；

1.​ 被告人郭某某、周某某的供述和辩解；

1.​ 辨认笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人郭某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人郭某某系主犯，被告人周某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。被告人郭某某、周某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人郭某某、周某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

大庆高新技术产业开发区人民法院

 

 

检察员 ：阚丽媛

 

                                                                        2020年11月14日

 

 

附：1.被告人郭某某、周某某现羁押于大庆市看守所；

    2.全部案卷及证据材料；

3.《认罪认罚具结书》二份。