起诉书（郭某某、吴某某等开设赌场案）_上海市杨某某人民检察院

上海市杨某某人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕216号

被告人郭某某，男，1973年**月**日生，公民身份号码：3421281973********，汉族，小学文化，公司员工，户籍在安徽省**县**乡**村**号，住本市杨某某**路**弄**号。2018年2月因犯赌博罪被判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月26日被上海市公安局杨浦分局拘传，次日被刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月1日经本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1972年**月**日生，公民身份号码：3101121972********，汉族，中专文化，无业，户籍在本市崇明区**村**号，暂住本市杨某某**路**弄**号**室。2018年1月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月27日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月1日经本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人柳某某，女，1982年**月**日生，公民身份号码：3101101982********，汉族，高中文化，无业，住本市杨某某**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月26日被上海市公安局杨浦分局拘传，次日被刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月1日经本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1983年**月**日生，公民身份号码：2306221983********，汉族，初中文化，无业，户籍在黑龙江省肇源县**乡**村**屯，暂住本市杨某某**路**弄**号**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月27日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月1日经本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人郭某某、吴某某、柳某某、刘某甲涉嫌开设赌场罪，于2020年8月26日向本院移送起诉。本院受理后，于同年8月28日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年10月至2020年5月26日，被告人郭某某在本市杨某某**路**弄**号**室，利用从他处获取的网络“百家乐”赌博账号和密码，开设“百家乐”赌博盘口，并与沈某某（另案处理）负责赌场的日常管理、结算赌资等；被告人吴某某受郭某某雇佣，负责租借该赌博场所以及赌场的卫生、饮食，有时暂替操盘；被告人柳某某受郭某某雇佣，于2019年12月至该赌场内，负责操盘、收取赌资，向郭某某及沈某某结算赌资；被告人刘某甲以及闫某某、朱某某（均另案处理）经郭某某许可，在该赌场内负责“接和”。

2020年5月26日，上海市公安局杨浦分局民警至该场所搜查，当场抓获被告人郭某某、吴某某，查获电脑主机1台、键盘1个、鼠标1个、PHILIPS牌电视机1台等，从郭某某处查获手机2部；同日，民警抓获被告人柳某某、刘某甲，并从柳某某处查获手机1部。经查，2019年12月至案发，该网络“百家乐”赌场的赌资数额为人民币70余万元（以下均为人民币）。

被告人吴某某、柳某某、刘某甲到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人刘某乙的证言及辨认笔录，证实2019年12月，其得知被告人郭某某在**路**弄**号**室开设了网络“百家乐”赌博盘口。被告人柳某某在赌场内负责操盘、收取赌资。被告人吴某某负责租借该“百家乐”赌博场所以及赌场的卫生、饮食。被告人刘某甲在赌场内负责“接和”。

2.证人徐某某的证言，证实2019年12月至2020年5月，其在**路**弄**号**室的“百家乐”赌场内参与“百家乐”赌博。该“百家乐”赌博场所由被告人吴某某租借。“**”负责操盘、收取赌资，其输掉的赌资通过微信转账至“**”账户中。

3.证人陈某某的证言及辨认笔录，证实2019年年底至2020年5月，其通过被告人柳某某介绍，至**路**弄**号**室“百家乐”赌场内赌博。被告人郭某某是该赌场的老板，负责登录“百家乐”账号、结算赌资，郭某某不在时，由妻子沈某某负责赌场的资金管理。被告人柳某某在赌场内负责操盘、收取赌资，向郭某某及沈某某结算赌资。被告人吴某某负责租借该“百家乐”场所以及赌场的卫生、饮食。被告人刘某甲与闫某某、朱某某负责在赌场内“接和”。其输掉的赌资通过银行转账的方式支付给郭某某。

4.证人叶某某的证言及辨认笔录，证实2019年10月至2020年4月，其至**路**弄**号**室“百家乐”赌场内赌博。被告人郭某某是该赌场的老板。被告人柳某某负责操盘、收取赌资。被告人吴某某负责租借该“百家乐”场所。其输掉的钱通过微信转账给郭某某或者柳某某。其在赌场内见过沈某某、朱某某、闫某某。

5.证人瞿某某的证言、《提取笔录》、微信聊天及转账记录截图，证实2019年8月25日，被告人吴某某向瞿某某租借**路**弄**号**室，并通过微信转账分别于2019年9月6日、2020年12月16日、2020年3月15日向瞿某某支付租金14,400元、13,630元、14,400元。

6.《提取笔录》、微信聊天及转账截图，证实2019年10月，被告人郭某某和吴某某商谈租房中介费事宜。同年12月16日，被告人郭某某通过微信向吴某某转账14,400元。

7.上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》《协助查询财产通知书》《提取笔录》、微信转账记录截图、微信支付交易明细证明、支付宝转账记录截图、银行账户交易明细，证实2019年12月至2020年5月26日，被告人郭某某、柳某某与徐某某、叶某某、陈某某等人间的转账情况，以及柳某某与郭某某、沈某某间的转账情况。其中，柳某某通过微信向郭某某转账赌资317,200元，向沈某某转账赌资14,500元，通过支付宝向郭某某转账赌资42,2000元，并且分别于2019年12月、2020年1月收取郭某某给付的工资共计7,000元。

8.上海市公安局杨浦分局《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、照片，证实2020年5月26日，民警在**路**弄**号**室查获电脑主机1台、键盘1个、鼠标1个、PHILIPS牌电视机1台、POS机2部，从被告人郭某某处查获手机2部；从被告人柳某某处扣押华为手机1部。

9.上海市公安局杨浦分局延吉新村派出所出具的“到案经过”，证实本案的案发及被告人郭某某、吴某某、柳某某、刘某甲的到案经过。

10.被告人吴某某、柳某某、刘某甲的供述及辨认笔录，对开设赌场的犯罪事实供认不讳；被告人郭某某的供述及辩解，未如实供述主要犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、柳某某、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、吴某某、柳某某、刘某甲以营利为目的，共同开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴某某、柳某某、刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯；被告人吴某某、柳某某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人郭某某、吴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴某某、柳某某、刘某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。据此，建议判处被告人吴某某有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议判处被告人柳某某有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨某某人民法院

检察官夷嵘

检察官助理张少男

2020年9月25日

附：

1.被告人郭某某、吴某某、柳某某、刘某甲均羁押于上海市杨某某看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.被告人郭某某的辩护人邱祎琛，上海固金律师事务所律师（法律援助）；被告人吴某某的辩护人田云云，上海智鼎律师事务所律师（法律援助）；被告人柳某某的辩护人周红山，上海市益昌律师事务所律师（法律援助）；被告人刘某甲的辩护人蒋春伟、张亮，上海肃澜律师事务所律师。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百零三条……

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_