起诉书（郝某甲、严某某等四人帮助信息网络犯罪活动案）_包头铁路运输检察院

包头铁路运输检察院　

起 诉 书

包铁检一部刑诉〔2021〕Z2号　

    被告人郝某甲，男性，1995年**月**日出生，25岁，居民身份证号码1528011995********，汉族，专科毕业，群众，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区**小区**单元**号,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月16日被包头铁路公安处刑事拘留，2020年10月28日经本院批准，由包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。

辩护人：刘慧敏，女，内蒙古天骄律师事务所律师；梁煜萌，女，内蒙古天骄律师事务所律师。

王某甲，曾用名王某乙，男性，1982年**月**日出生，38岁，居民身份证号码1508021982********，汉族，大学本科，群众，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区**小区**室, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留， 2020年10月28日经本院批准，由包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。

辩护人：赵飞，男，北京市大瀚（包头）律师事务所律师。

古某甲，男性，1996年**月**日出生，24岁，居民身份证号码5003831996********，汉族，职高，群众，无业，户籍所在地重庆市永川区，现住重庆市永川区**小区**栋**号, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留，2020年10月28日经本院批准，由包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。

严某某，男性，1994年**月**日出生，26岁，居民身份证号码5003831994********，汉族，职高，群众，无业，户籍所在地重庆市永川区，现租住重庆市永川区**小区, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留，2020年10月28日经本院批准，由包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。

本案由呼和浩特铁路公安局包头公安处侦查终结，以被告人郝某甲、王某甲、古某甲、严某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有权委托辩护人，于2021年1月13日至1月14日依法讯问了被告人，告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，查看了视听资料、电子数据光盘37张，核实了案件事实与证据。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月初，被告人郝某甲通过朋友介绍认识QQ昵称为“XZ”的人，二人约定由“XZ”提供“猫池”设备和手机卡，并支付相应报酬，郝某甲负责操作“猫池”设备插拔手机卡。其后，被告人郝某甲与被告人王某甲联系，共同操作“猫池”设备，并承诺向王某甲支付人民币500-800元的日报酬。2020年8月23日至2020年9月18日，被告人郝某甲、王某甲在明知其行为系帮助信息网络犯罪活动的情况下，二人结伙由郝某甲驾驶蒙******灰色雪铁龙轿车伙同被告人王某甲，拉载“猫池”设备和收取来的手机卡，为逃避有关部门监控查缉，以车载流动方式先后在巴彦淖尔市临河区及周边旗县、宁夏银川市大武口区附近按照“XZ”的指令操作“猫池”设备和插拔手机卡，由信息网络诈骗犯罪团伙通过远程网络控制“猫池”设备拨打诈骗电话实施犯罪活动。二人分工明确，郝某甲操作“猫池”设备时，王某甲放风，王某甲操作“猫池”设备时，郝某甲负责开车和取“XZ”寄来的手机卡。2020年8月27日至9月18日，郝某甲通过其嫂子刘某甲、同事顾某某和王某甲的支付宝二维码收取“XZ”给的报酬人民币40300元，郝某甲按约定分给王某甲人民币3800元，期间经由二人使用的“猫池”设备拨出的诈骗电话共造成16人被骗，被骗人民币685788.5元。

2020年9月12日至15日，被告人古某甲、严某某受“XZ”指派，前往蚌埠、汕头进行“猫池”设备插拔手机卡犯罪活动，期间“XZ”通过给古某甲表弟古某乙银行卡转账，再由古某乙通过微信向古某甲转账人民币10000元。

2020年9月18日下午，被告人古某甲、严某某受“XZ”指派，从广州到达巴彦淖尔市临河区与郝某甲、王某甲汇合，并将另一台“猫池”设备通过快递从广州邮寄至临河。2020年9月19日至22日期间，四名被告人在明知其行为系帮助信息网络犯罪活动的情况下,由郝某甲驾驶蒙******灰色雪铁龙轿车、蒙******银色别克GL8商务汽车，伙同被告人王某甲、古某甲、严某某，拉载两台“猫池”设备和收取来的手机卡，为逃避有关部门监控查缉，以车载流动方式在巴彦淖尔市临河区及附近旗县游走，进行“猫池”设备插拔手机卡的犯罪活动，郝某甲负责开车、接收“XZ”寄来的手机卡快递和与卡商进行面交手机卡，王某甲、严某某负责“猫池”设备插拔手机卡，古某甲负责验卡。期间，“XZ”通过支付宝扫码的形式付给郝某甲人民币25200元，郝某甲未给王某甲分违法所得，“XZ”通过给古某甲好友张某甲支付宝和银行卡转账，再由张某甲通过微信给古某甲转账人民币9999元，古某甲分给严某某人民币1200元。经由四人使用的两台“猫池”设备拨打出的诈骗电话共造成8人被骗，被骗人民币286166.19元。

经进一步审查查明，被告人郝某甲、王某甲参与操作的“猫池”设备拨出的诈骗电话，共造成湖南、山东、江苏、湖北、广东、广西、河南、海南、辽宁、安徽、陕西、浙江、云南、新疆、福建、北京等16个省、自治区、直辖市的24人被骗，被骗人民币971954.69元。被告人古某甲、严某某参与操作的“猫池”设备拨出的诈骗电话，共造成江苏、广西、海南、广东、浙江、新疆、云南、辽宁等8个省、自治区8人被骗，被骗人民币286166.19元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：被告人郝某甲租用的蒙******银色别克牌GL8商务汽车照片三张；被告人严某某、古某甲操作的“猫池”设备照片一张；被告人郝某甲、王某甲操作的“猫池”设备照片一张；被告人郝某甲笔记本电脑照片一张、扣押被告人严某某手机7部、银行卡12张、U盘1个、内存卡1张的照片四张；扣押被告人王某甲手机6部、电话卡93张、U盘1个、“猫池”设备1台、所使用笔记本电脑1台的照片五张；扣押被告人古某甲手机2部、“猫池”设备1台的照片二张、扣押被告人郝某甲笔记本电脑1台、电话卡47张、远特卡盟读写卡器1台的照片五张；被告人郝某甲驾驶的蒙******东风雪铁龙牌汽车照片二张；被告人王某甲被扣押的苹果X手机照片一张。

2.书证：扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单；汽车租赁合同、营业执照；手机号码“1302958****”的机主信息及9月19日至9月22日间通话详单、手机号码“1994801****”的9月22日通话详单；“1996990****”“1775306****”、两个手机号涉案情况说明；受案登记表复印件、立案决定书复印件、询问笔录复印件；被告人郝某甲、王某甲、严某某、古某甲户籍信息、被告人严某某护照复印件；被告人严某某与网名“美好明天”、“灵芝”的聊天记录截图、“灵芝”的QQ账户信息截图；车辆轨迹及车辆卡口信息光盘的情况说明、维也纳酒店视频情况说明；关于将被告人古某甲、严某某拘留通知邮寄至其户籍所在地派出所的情况说明；关于手机号“1329588****”的情况说明；“9.12”帮信案15起串并案件情况说明；关于被告人严某某、古某甲、王某甲扣押笔录时间重叠的说明；被告人郝某甲投案自首情况说明；“9.12”专案特情工作情况说明；郝某甲指认视频说明；关于被告人王某甲第一次讯问视频情况说明；关于被告人古某甲第一次讯问视频情况说明；关于“1994801****”手机号涉案情况说明；关于郝某甲、严某某、王某甲、古某甲前科情况说明；关于“9.12”帮助信息网络犯罪活动罪视频资料的情况说明；关于古某甲、严某某、王某甲、郝某甲支付宝账户查询的说明；扣押被告人严某某火车票2张、飞机票1张、中国邮政银行卡存款凭证1张、韵达快递单1张、购买苹果手机发票1张的照片二张；扣押被告人古某甲火车票1张、圆通快递单1张的照片二张、支付宝转账交易截屏信息、微信转账交易截屏信息十三张；调取证据通知书、关于“1302958****”手机号通话详单说明；情况说明；手机号“1302958****”手机号通话详单；调取证据通知书、关于“1320962****”、“1319506****”手机号通话详单说明；调取证据清单、手机号通话详单、调取证据通知书、关于“18275432751”手机号通话详单说明；调取证据清单、手机号通话详单；缺少调取证据通知书情况说明；关于“1590768****、1591309****、1987893****、1521855****”手机号通话详单说明；调取证据清单、手机号通话详单；接受证据材料清单、关于张某乙被电信诈骗一案电话访问情况说明、聊天记录截屏11张、转账记录截屏9张、身份证复印件2张、通话记录1张、接受证据材料清单、手机截屏信息4张；“猫池”镜像数据说明；调取证据通知书、IP:47.105.95.33；IP：115.29.65.238两台云服务器注册信息、付款信息以及服务器镜像资料；四名被告人非法所得情况说明；被告人涉案账户信息查询情况说明；被告人古某甲、严某某、郝某甲微信财付通账户信息及转账明细；被告人王某甲微信、支付宝账户信息及转账明细；证人张某甲银行卡、微信账户信息及转账明细；证人顾某某、刘某甲支付宝、微信账户信息及转账明细；串并案情况说明、串并案明细、追缴违法所得清单；严某某非法所得上交情况说明；证据合法性说明、逮捕后关联材料来源说明；取保候审决定书复印件；随案移送清单、“猫池”服务器镜像资料；亲笔证词复印件；调取证据通知书；被告人严某某、古某甲、王某甲第三次讯问视频情况说明；关于手机号“1319506****”通话详单的情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、通话详单；转账情况说明、古某乙财付通账号信息及财付通交易明细、古光端中国银行银行卡信息及交易明细。

3.证人证言：报案材料；证人赵某某证言；被告人归案情况说明；证人郭某某证言；证人刘某乙证言；证人郝某乙证言；证人顾某某证言；证人刘某甲证言。

4.被告人供述和辩解：被告人郝某甲的供述和辩解；被告人王某甲的供述和辩解；被告人严某某的供述和辩解；被告人古某甲的供述和辩解。

5.鉴定意见：鉴定聘请书、司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、鉴定资格证书复印件。

6.辨认笔录：辨认人严某某辨认笔录；辨认人古某甲辨认笔录；辨认人王某甲辨认笔录；辨认人郝某甲辨认笔录。

7.侦查实验笔录：被告人严某某、被告人古某甲、被告人王某甲使用“猫池”设备演示插拔卡操作的作案过程。

8.视频资料，电子证据光盘37张：常熟市公安局提供陶某某被诈骗案光盘1张；拘留通知书录音光盘1张；临河市维也纳酒店监控视频光盘3张；扣押视频光盘1张；被告人古某甲、严某某、王某甲讯问视频光盘13张、辨认视频光盘4张；车辆轨迹视频光盘1张；郝某甲讯问视频光盘2张、指认视频光盘1张；扣押光盘1张；郝某甲、王某甲、严某某、古某甲宣布逮捕决定视频光盘1张；张媛电话访问光盘1张；“猫池”设备镜像数据光盘1张；被告人郝某甲、严某某手机数据光盘5张；温兴平通话录音光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郝某甲、王某甲、古某甲、严某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人郝某甲伙同被告人王某甲、古某甲、严某某等四人，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，是共同犯罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其中，被告人郝某甲在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人王某甲、古某甲、严某某起辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，依法应予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，被告人郝某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人王某甲、古某甲、严某某犯罪以后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。四名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。四名被告人是初犯、偶犯，且积极退赃，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

  此致

包头铁路运输法院　

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                                                                                               检察官助理：杨碧玮

                                                                                                    2021年1月20日

附：

     1. 被告人郝某甲、王某甲、严某某、古某甲现羁押于包头铁路公安处看守所；

     2. 案卷材料和证据八册（含光盘37张）；

     3.《认罪认罚具结书》四份；

     4.《量刑建议书》一份；

     5. 涉案赃物及被告人所退赃款随案移送。