起诉书（郝某某非法吸收公共存款案）_安徽省萧县人民检察院

安徽省萧县人民检察院

起 诉 书

萧检检二刑诉〔2019〕60号

被告人郝某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码3422221978********，汉族，初中文化，萧县**有限责任公司、萧县**置业有限公司法人，安徽省萧县人，住萧县**镇**庄**村**自然村**号。被告人郝某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被萧县公安局刑事拘留，同年2月22日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。

本案由萧县公安局侦查终结，以被告人郝某某涉嫌合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2019年6月6日、8月20日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于同年7月5日、9月20日重新移送审查起诉。2019年5月24日、8月6日、10月20日，本案依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

一、合同诈骗事实

1.2014年12月8日，被告人郝某某将其开发的萧县**镇**商住楼**室出售给崔某某，并签订了房屋买卖协议，收取购房首付款22万元。2015年4月28日，被告人郝某某隐瞒了**室已出售的事实，以**商住楼**室、**室抵押向纵某某借款45万元，并办理了债权公证及房屋他项权证。2015年7月13日，被告人郝某某隐瞒了该**室已经抵押借款的事实，又将该房屋以22万元的价格出售给孙某某，并签订了房屋买卖协议。因犯罪嫌疑人郝某某未归还纵某某的欠款，萧县公证处应纵某某的申请，于2016年4月15日出具了执行证书。

2.2013年7月18日，被告人郝某某在无资金能力的情况下，通过竞拍以1400万元的价格竞得萧县**医院对面**-**号地块的国有建设用地使用权，2013年9月，郝某某专门注册成立萧县某某置业有限公司准备开发该地块，后郝某某缴纳土地出让金900万元，全部为高息借款。因郝某某未能足额缴纳土地出让金及其建筑设计的容积率、绿化、阳光权等问题不符合政府规划，一直未能取得建设工程规划许可证，不能开工建设。2014年11月9日，被告人郝某某谎称**大厦已具备开工条件，签订合同后就可以进场施工，与石某某、刘某某签订了工程承包合同，收取履约保证金100万元。签订合同后，因郝某某不能提供建设工程规划许可证等开工手续，石某某、刘某某未能进场施工。2015年7月16日，郝某某与萧县国土局签订协议解除了**-**号地块的出让合同。被告人郝某某至今未能退还履约保证金。

二、非法吸收公众存款事实

被告人郝某某与郭某甲于2014年7月22日注册成立萧县**商务信息咨询服务有限公司，专门从事吸收存款业务，公司地点设在萧县*镇**村郭某甲家中，并在其房屋东外墙上悬挂了巨幅宣传牌，公开宣传吸收存款。被告人郝某某通过郭某甲以月息2分的利息，于2015年期间八次吸收张某某资金计65.5万元，多次吸收彭某某资金计120余万元。被告人郝某某以月息2分的利息，于2015年期间六次直接吸收彭某某资金计43万元，已支付利息12500元，本金尚未归还。

2019年1月15日，被告人郝某某被萧县公安局民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1房屋买卖协议、借款合同、借条、转款记录、企业资料等书证；

2证人郭某甲、程某某、郭某乙等人的证言；

3被害人崔某某、孙某某、彭某某、张某某的陈述；

4被告人郝某某的供述和辩解。

本院认为，被告人郝某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；又非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郝某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省萧县人民法院

检察员：许永

2019年11月4日

附：

1.被告人郝某某现羁押于萧县看守所。

2.案卷材料和证据玖册。

3.证人名单。