起诉书（郝某某、李某甲等诈骗案)_福建省莆田市涵某某人民检察院

福建省莆田市涵某某人民检察院

起 诉 书

涵检公刑诉〔2019〕142号

被告人郝某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码1304351992********，汉族，本科文化程度，务工，出生地河北省曲周县，户籍所在地及现住址均为河北省曲周县**乡**村**号。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码1306211995********，汉族，初中文化程度，务工，出生地河北省保定市，户籍所在地及现住址均为河北省保定市满城区**乡**村**队**号。

被告人耿某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1306261987********，汉族，初中文化程度，务工，出生地河北省定兴县，户籍所在地及现住址均为河北省定兴县**镇**楼村**号。

被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码1306221993********，汉族，初中文化程度，务工，出生地河北省原清苑县，户籍所在地及现住址均为河北省保定市清苑区**乡**村**号。

被告人李某乙，女，1993年**月**日出生，公民身份号码1306291993********，汉族，初中文化程度，务工，出生地河北省容城县，户籍所在地及现住址均为河北省容城县**镇**村**街**巷**号。

因涉嫌诈骗罪，上列被告人均于2018年9月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月19日经本院批准，次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局侦查终结，以被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年1月30日至2019年2月28日、自2019年4月15日至2019年5月14日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年1月29日至2019年2月12日、自2019年4月1日至2019年4月15日）

经依法审查查明：

同案人窦某某（已起诉，下同）于2015年在河北省保定市出资成立保定市***商贸有限公司（以下简称***公司）。2017年8月左右，同案人窦某某为牟取非法利益，组织公司话务员冒充大众、奇瑞等品牌的汽车客服中心工作人员，以开展“反馈消费者、优惠促销活动”即赠送客户进口行车记录仪和进口节油器各一个，客户仅需交纳物流费及进口关税共计398元（人民币，下同），且公司将为此补偿客户一张价值400元的中国石化加油卡为由，骗取客户信任，让客户签收实际寄达的劣质行车记录仪、节油器及无法充值使用的加油卡后支付398元。此后，同案人窦某某陆续组织被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙及同案人刘某某、董某某等人（均已起诉，下同）实施上述诈骗活动；被告人郝某某为公司提供后勤服务，负责在网上购买未实名电话卡、电话机等。

在此期间，以上被***公司聘用人员及被告人郝某某陆续知情***公司系在冒充汽车客服中心实施诈骗活动，仍然为获取工资报酬及抽成或其他利益，继续积极实施或协助实施上述诈骗活动。

被告人郝某某于2017年底到***公司提供帮助，其知情后公司话务员成功实施诈骗共2005单，累计数额797990元。

被告人李某甲于2018年5月入职***公司担任话务员，其知情后成功实施诈骗145单，累计数额57710元。

被告人耿某某于2018年4月入职***公司担任话务员，其知情后成功实施诈骗121单，累计数额48158元。

被告人宋某某于2018年7月入职***公司担任话务员，其知情后成功实施诈骗45单，累计数额17910元。

被告人李某乙于2018年5月入职***公司担任话务员，其知情后成功实施诈骗39单，累计数额15522元。

案发后，被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙均于2018年9月13日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被扣押的行车记录仪、节油器、加油卡等物证；

2.被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙的户籍证明、银行转账记录、微信转账记录等书证；

3.证人沈某某、林某某证言；

4.被害人黄某某、郑某某陈述；

5.被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙的供述和辩解；

6.指认、辨认等笔录。

本院认为，被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙明知同案人窦某某系在组织诈骗犯罪，仍然提供帮助，其中被告人郝某某帮助骗取被害人财物797990元，数额特别巨大；被告人李某甲、耿某某分别帮助骗取被害人财物57710元、48158元，数额巨大；被告人宋某某、李某乙分别帮助骗取被害人财物17910元、15522元，数额较大；上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述被告人均在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市涵某某人民法院

检察员： 姚 舟

检察员：林丽丽

2019年6月10日

附注：

1.被告人郝某某、李某甲、耿某某、宋某某、李某乙现均羁押于福州市第二看守所；

2.移送案卷五册_。　　_