郑州市管城回族区人民检察院
起 诉 书
郑管检二部刑诉〔2020〕21号
被告人郗某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码4101031987********，汉族，大专毕业，中共党员，原河南**投资有限公司客户经理，住郑州市二七区**路**号院**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年6月8日被郑州市公安局商城路分局取保候审，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于同年8月10日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。
本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人郗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉，本院受理后，于同年8月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。
经依法审查查明：
2009年5月26日，李某某（已判处刑罚）等人共同出资成立河南**投资有限公司（以下简称“**公司”），办公地址位于郑州市管城回族区**路**号**层**号，经营范围为实业投资、投资担保咨询。2013年10月，河南**洋投资担保有限公司（位于郑州市管城回族区**路**号**商务**楼**室）合并至**公司。2014年，被告人郗某某受雇于**公司在**楼担任业务经理。
**公司自成立以来，未经国家金融管理部门批准，通过客户经理推荐、客户口口相传等方式，以投资“萝北口岸至阿穆尔捷特口岸浮箱固冰通道项目”为由，向社会不特定人员公开非法吸收公众资金，并承诺年收益率为本金的18%。2016年10月，**公司停止营业，无法兑付客户资金。经鉴定，**公司**楼客户共投资本金1522660000元，投资客户共633人，已支付给客户存款利息126495685元，已返还客户本金1199780000元，未兑付投资本金322880000元。剥息后，其中共有32位客户已全部兑付资金，剩余601位客户未全部兑付资金，未兑付金额为200319185元。**公司**楼客户共投资本金1596284000元，投资客户共683人，已支付给客户存款利息152364619元，已返还客户本金1226204000元，未兑付投资本金370080000元。剥息后，其中共有52位客户已全部兑付资金，剩余631位客户未全部兑付资金，未兑付金额为224009956.5元。其中郗某某在任职期间介绍投资客户8位，涉及投资金额70笔，投资本金共计8,000,000.00元，河南**投资有限公司支付给客户利息896,435.00元，返还客户本金5,540,000.00元，剩余本金2,460,000.00元。剥息后未兑付资金总额为1,563,565.00元（客户郗某如系郗某某父亲，投资本金5，600，000.00元，已归还本金4，690，000.00元，剩余本金910，000.00元，剥息后未兑付本金271，640.00元）。
2020年6月8日，郗某某在郑州市二七区**路**号院**号楼**号住处，被郑州市公安局商城路分局民警持传唤证传唤到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。
2020年6月29日，郗某某退回工资及提成人民币31000元。
认定上述事实的证据如下：
1. 书证
（1）到案经过；
（2）投资客户陈某华、王某丽、管某萍、吕某君、陆某美、秦某玲、张某菊、杜某明投资情况调查表、报案材料、身份证复印件、银行账户明细、投资合作协议；
（3）被告人身份及前科情况；
（4）被告人户籍证明；
2．证人陈某华证言；
3．被告人郗某某供述；
4．河南华凯会计师事务所鉴定意见书及情况说明。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郗某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为,被告人郗某某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郗某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人郗某某如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人郗某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
郑州市管城回族区人民法院
检察员: 校元元
孙永记
二○二○年八月十九日
附：
1．被告人郗某某现住郑州市二七区**路**家园**号楼**单元**楼**户
2．全部案卷及证据材料共计4册314页
3．量刑建议书一份
4．《认罪认罚具结书》一份
5．《适用简易程序建议书》一份
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