起诉书（郑某某诈骗、非法拘禁案）(公开版)_龙门县人民检察院

广东省龙门县人民检察院

起 诉 书

龙检公刑诉〔2019〕242号

被告人郑某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码：4401831983********，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省广州市**区**大街**号。因涉嫌开设赌场罪，经龙门县公安局决定，于2019年6月26日被龙门县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁、诈骗罪，经本院批准，于同年7月30日被龙门县公安局执行逮捕。

本案由龙门公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法拘禁、诈骗罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年3月开始，被告人郑某某与李某甲、李某乙、范某甲、李某丙、范某乙、卜某某等人（均另案处理）经常纠集在一起，形成以李某甲为首的恶势力犯罪集团。犯罪集团由李某甲负责组织李某乙、范某甲等人通过网络发布“煨庄”招赌信息，诱骗被害人到龙门县**镇进行面对面赌博，再由李某甲与被告人郑某某负责接待、陪赌等。该犯罪集团以赌博“六合彩”、“时时彩”等为幌子，并采取赢则要求被害人马上支付款项，输则使用言语危险或者暴力驱赶被害人离开等方式，最终达到“只赢不赔”的诈骗目的，从中谋取非法利益共同分赃，同时存在为获取不法利益对被害人实施非法拘禁等违法犯罪活动，具体犯罪事实如下：

一、诈骗罪

1.2018年3月，被害人傅某某通过网上认识李某甲，李某甲遂以有六合彩投注单急找庄家为由诱骗被害人到龙门县**镇进行“赌博”。同年3月31日，被害人傅某某来到**镇后，由李某甲、被告人郑某某接待后带至**镇**房进行“赌博”。当晚，李某甲拿了78000元的六合彩投注单以及80000元现金到现场，被告人郑某某在现场陪赌。开奖后，被害人傅某某需要支付30000多元，被告人郑某某一方则要求被害人马上支付钱款后方可离开。之后被害人傅某某通过微信转账20000元到李某甲微信账户（微信名：战狼传说）；随后李某甲让被害人傅某某到宾馆居住，并安排李某乙和李某丙在楼下看守。第二天凌晨，被害人傅某某在李某乙的陪同下到柜员机取款15000多元后才得以离开**镇。

2.2018年4月，被害人李某丁通过微信认识李某甲，并在李某甲有大量赌博投注单的诱骗下到龙门县**镇进行赌博。同年4月12日晚上，被害人李某丁与周某某来到龙门县**镇，并在李某甲与被告人郑某某的接待下来到**小区一二楼住房内。李某甲拿了20万元现金在现场，被害人李某丁则提供20万分的时时彩平台供李某甲下注。当晚的“赌博”结果是李某甲在赌博网站赢了58000元，要求马上提现并当场给付。被害人李某丁不够钱支付，李某甲、被告人郑某某一方遂不让被害人李某丁、周某某离开，被告人郑某某一方还殴打被害人李某丁，之后让李某乙到现场帮忙看守。李某甲迫使被害人李某丁两人通过花呗、网贷等多种渠道筹钱，并让范某甲把电脑拿给李某甲使用。期间，被害人李某丁先是微信转账1000元至李某甲微信账户，后支付宝转账5000元至李某丙支付宝账户；被害人周某某4月13日分三次分别转账10000元、3500元、4800元到李某丙账户，两人一共向李某甲团伙转账24300元。

3.2018年4月，范某甲通过微信招揽到被害人熊某甲有意进行赌博，遂交由李某甲与被害人进行进一步的商谈。李某甲以有大量六合彩下注单为诱，吸引被害人熊某甲到龙门县**镇进行面对面赌博。同年4月22日，被害人熊某甲与熊某乙一起来到**镇，李某甲安排李某乙和范某甲望风，并与被告人郑某某接待被害人到**镇**房并由被告人郑某某在现场陪赌，同时指挥李某乙、范某甲、李某丁、范某乙、卜某某在出租屋等待。当晚，被害人熊某甲在李某甲的逼迫下接了40000元的六合彩投注单进行“赌博”。之后，赌博结果是李某甲一方赢了，被害人熊某甲需要支付38100元。于是被害人熊某甲在李某甲等人的逼迫下通过支付宝转账38100元到范某甲的支付宝账户（账户名：马到功成）才得以离开。

4.2018年4月，被害人林某某通过微信认识李某甲，并在李某甲以有大量时时彩投注需求的诱骗下来到龙门县**镇与其进行赌博。同年4月9日晚，李某甲拿了30000元现金到龙门县**镇**房与被害人林某某进行赌博并由被告人郑某某陪同，被害人林某某则提供时时彩赌博网站给李某甲下注。李某甲陆续在该网站输了30000元后，便通知涂某甲帮助其到现场驱赶被害人林某某离开。涂某甲便指挥涂某乙等人携带工具到现场驱赶被害人离开，被告人郑某某同时拿走现场的30000元现金。

二、非法拘禁罪

2018年4月，被害人李某丁通过微信认识李某甲，并在李某甲有大量赌博投注单的诱骗下到龙门县**镇进行赌博。同年4月12日晚上，被害人李某丁与周某某来到龙门县**镇，并在李某甲与被告人郑某某的接待下来到**镇**楼住房内进行“赌博”并由被告人郑某某在现场陪赌。当晚的“赌博”结果是李某甲在网站赢了58000元，需要被害人李某丁当场付清才可以离开。被害人李某丁不够钱支付，李某甲、被告人郑某某遂不让被害人李某丁、周某某离开，期间被告人郑某某还殴打被害人李某丁，之后让李某乙到现场帮忙看守，直到4月13日下午才让被害人李某丁与周某某离开**镇。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；现场勘验笔录、辨认、指认笔录；电子数据。

本院认为，被告人郑某某伙同李某甲等人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物；且为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省龙门县人民法院

检察员：胡慧浓

                                  2019年12月25日

附：

    1.被告人现被羁押在龙门县看守所。

2.案卷材料和证据10册。