起诉书（郑某某非法吸收公众存款案）_北京市丰台区人民检察院　

北京市丰台区人民检察院　

起 诉 书

京丰检二部刑诉〔2019〕1927号　

　　被告人郑某某，曾用名郑建智，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3505261968********，汉族，大专文化程度，案发前系安昊控股有限责任公司法定代表人，出生地福建省德化县，户籍所在地福建省泉州市德化县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月2日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年8月7日经本院批准，于同日被北京市公安局丰台分局逮捕。

本案由北京市公安局丰台分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月1日至11月28日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年10月24日至11月7日、自2019年12月29日至2020年1月12日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2015年1月至2015年12月间，被告人郑某某在本市丰台区南四环西路诺德中心11号楼19层设立安昊控股有限责任公司，后伙同陈某某、靳某某、孙某甲、李某甲、高某某、刘某甲、任某某等人（均已被判刑），违反国家法律规定，将投资项目包装成“月赢通”、“单季赢”、“安昊金宝”等年化收益7%-14%的理财产品进行销售，并承诺还本付息，通过媒体宣传、培训讲座、业务员推介等途径，向社会公开宣传，以此方式非法吸收公众存款共计人民币3.5亿余元。

被告人郑某某于2019年7月2日被福建省永春县公安局桃城派出所民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：文件、手机、电脑、支票、轿车等；2.书证：安昊控股有限责任公司及子公司工商登记材料、房屋租赁合同、广告发布合同书、宣传册、PPT文稿等宣传材料、《个人出借咨询与服务协议》、银行账户交易明细、邮箱提取文件资料、刑事判决书等；3.证人证言：证人陈某某、靳某某、孙某甲、李某甲、高某某、刘某甲、任某某、刘某乙、刘某丙、崔某某、黄某某、夏某某、王某某、丰某某、颜某某、赵某甲、雷某某、付某某、邵某某、刘某丁、赵某乙、梁某甲、李某乙、张某甲、韩某某、吴某某、张某乙、孙某乙、张某丙、刘某戊、乔某某、莫某某、刘某己、梁某乙、苑某某、常某某等多名员工证言，以及辛某某等多名投资人的证言；4.被告人郑某某的供述与辩解；5.鉴定意见：关于安昊控股有限责任公司非法吸收公众存款案专项审计报告；6.搜查笔录；7.视听资料：广告宣传影像资料；8.其它证明材料：到案经过、扣押物品清单、冻结财产通知书、工作说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑某某有期徒刑五年至七年，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市丰台区人民法院 

检察员 孙兵  

2019年12月30日　

附件： 1．被告人郑某某现羁押于北京市丰台区看守所

2．案卷材料和证据6册

3．证人名单1份

4．量刑建议书1份

5. 认罪认罚具结书1份