起诉书（郑某某、吴某某等11人诈骗案)_湖北省襄阳市樊城区人民检察院

湖北省襄阳市樊城区人民检察院　

起 诉 书

鄂樊城检刑诉〔2019〕895号　

被告人郑某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码5003831990********，汉族，本科文化，**公司小组长，出生地重庆市永川区，住重庆市永川区**办事处**村小组**号,因涉嫌诈骗罪于2019年2月12日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年3月19日经本院批准逮捕，同日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人陈志伟，男，1996年**月**日出生，身份证号码4452811996********，汉族，初中文化，**公司业务员，出生地广东省普宁市，住广东省普宁市**街道**村**片**巷**号,因涉嫌诈骗罪于2019年5月11日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，次日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人林小楠，男，1995年**月**日出生，身份证号码4415221995********，汉族，大专文化，**公司小组长，出生地广东省陆丰市，住广东省陆丰市**镇**村委会**村**号,于2019年2月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年3月19日经本院批准逮捕，同日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人吴某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码xxxx，汉族，大专文化，**公司业务员，出生地广东省开平市，住广东省开平市**镇**村**巷**号,于2019年2月19日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年3月19日经本院批准逮捕，同日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人杨堯，男，1995年**月**日出生，身份证号码4228281995********，土家族，初中文化，**公司业务员，出生地湖北省鹤峰县，住湖北省鹤峰县**镇**村**组**号,于2019年5月8日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，次日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人杨乐，男，1995年**月**日出生，身份证号码4228251995********，侗族，大专文化，**公司业务员，出生地湖北省宣恩县，住宣恩县**乡**村**组**号,于2019年6月18日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准逮捕，次日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人刘彬，男，1993年**月**日出生，身份证号码5110231993********，汉族，本科文化，**公司业务员，出生地四川省安岳县，住四川省资阳市安岳县**镇**村**组,于2019年2月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年3月19日经本院批准逮捕，同日襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人冉光耀，男，1981年**月**日出生，身份证号码5109211981********，汉族，本科文化，**公司业务员，出生地四川省郫县，住四川省郫县**镇**路**号**栋**单元**号,于2019年2月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年3月19日经本院批准逮捕，同日由襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人王晓桃，曾用名王小桃，男，1993年**月**日出生，身份证号码4302311993********，汉族，小学文化，**公司业务员，出生地湖南省邵阳市，户籍地湖南省邵阳市邵阳县**镇**村**组**号，现住湖南省邵阳市邵阳县**镇**村**组**号,因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年10月24日经本院批准逮捕，次日由襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人文振华（绰号文猛虎），男，1991年**月**日出生，身份证号码4418251991********，壮族，小学文化，**公司员业务员，出生地广东省清远市，现住广东省清远市连山壮族瑶族自治县**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准逮捕，次日由襄阳市公安局樊城区分局执行。

被告人文起运（绰号阿文），男，1996年**月**日出生，身份证号码4418251996********，瑶族，小学文化，**公司业务员，出生地广东省清远市，现住广东省清远市连山壮族瑶族自治县**镇**村委会**村**号,因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准逮捕，次日由襄阳市公安局樊城区分局执行。

本案由襄阳市公安局樊城区分局侦查终结，以被告人郑某某、吴某某、林小楠、刘彬、冉光耀、杨堯、陈志伟、杨乐涉嫌诈骗罪于2019年8月22日移送本院审查起诉，本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，因案情重大复杂于2019年9月23日、12月1日延长审查期限十五日，部分事实不清、证据不足于2019年9月30日退回补充侦查，襄阳市公安局樊城区分局补充侦查完毕于2019年10月31日重新移送审查起诉。2019年12月10日襄阳市公安局樊城区分局追加移送了被告人王晓桃、文振华、文起运涉嫌诈骗罪，已告知上述被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年至2019年以来，被告人郑某某、陈志伟、巫某某（xxxx年xx月xx日出生，另案处理）、林小楠、吴某某、杨堯、杨乐、刘彬、冉光耀、王晓桃、文振华、文起运等人，先后加入位于老挝东盟华侨城**产业园的**公司，分别担任业务员或组长，从事电信网络诈骗活动，获取高额报酬。如采取用微信或QQ加入股票投资类群，以在群内发红包、发老师名片等方式，将被害人分别加入该公司多个工作QQ群，由业务员和组长在群里分别扮演老师和客户等多个角色，由老师利用专门话术喊单，业务员冒充其他客户按专门话术烘托老师，诱骗被害人投资，大量骗取资金，再由公司人员抽成获利。

2019年1月5日，巫某某将被害人乔某某拉入该公司QQ群，由被告人郑某某扮演老师，被告人陈志伟等人扮演其他角色，通过推荐股票、投资彩票等方式骗取被害人乔某某的信任，先后骗取被害人乔某某现金人民币59.1万元。

2019年2月10日，抓获被告人郑某某，2月12日抓获被告人林小楠，2月13日抓获被告人吴某某，2月14日抓获被告人冉光耀、刘彬，5月2日抓获被告人杨堯，5月3日抓获被告人陈志伟，6月11日抓获被告人杨乐，9月20日被告人王晓桃主动投案，10月16日被告人文振华、文起运主动投案。

案发后，追回被骗资金226071.8元，已退还被害人。被告人郑某某亲属退赔被害人乔某某7万元并取得谅解。被告人陈志伟退赃1.6万元，被告人杨乐退赃8万元，被告人王晓桃退赃7万元。

认定上述事实的证据有：

1抓获经过、户籍信息、聊天记录等书证；2.被害人乔某某的陈述；3.证人乔某甲证言；4.被告人郑某某、陈志伟、林小楠、吴某某、杨堯、杨乐、刘彬、冉光耀、王晓桃、文振华、文起运的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某、陈志伟、林小楠、吴某某、杨堯、杨乐、刘彬、冉光耀、王晓桃、文振华、文起运采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王晓桃、文振华、文起运主动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，系自首，应当从轻、减轻处罚，被告人  自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省襄阳市樊城区人民法院

                                 检察员：徐迎黎

                                 2019年12月9日

附：

    1、被告人郑某某、陈志伟、林小楠、杨堯、杨乐、刘彬、冉光耀、王晓桃、文振华、文起运现押于襄阳市第二看守所；被告人吴某某现押于襄阳市第一看守所。

2、案件材料和证据十三册。

3、《认罪认罚具结书》十一份。