起诉书（郑某某、袁某等4人妨害信用卡管理案)_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检二部刑诉〔2020〕413号

被告人郑某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3306831987********，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省嵊州市**镇**村**号。因本案于2019年11月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人袁某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5103041993********，汉族，文化程度初中，无业，住四川省自贡市大安区**镇**村**号。因本案于2019年11月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5105241994********，汉族，文化程度初中，无业，住四川省泸州市叙永县**镇**村**号。因本案于2019年11月12日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人邱某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3390051982********，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省杭州市萧山区**街道**号。因本案于2019年11月19日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月24日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人郑某某、袁某、杨某某、邱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，并审查了全部案件材料。期间，本案延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年11月期间，被告人郑某某根据被告人袁某要求收购银行卡的数量，指使被告人邱某某、杨某某和陈某某（另案处理）等人通过微信群以每张150元至200元不等的价格从他人处收购银行卡，被告人杨某某和陈某某保管后按照被告人袁某、郑某某提供的邮寄地址将收购的银行卡邮寄至广东、福建等地用于淘宝刷单，并从中牟利。期间，被告人郑某某收购银行卡300余张；被告人袁某收购银行卡200余张；被告人杨某某帮助收购、邮寄银行卡100余张；被告人邱某某帮助收购银行卡40余张。

2019年11月6日，被告人郑某某在宁波市海曙区**公寓**室被民警抓获归案；同日，被告人袁某在宁波市北仑区小港街道港城花园3幢2单元403室被民警抓获归案；同年11月12日，被告人杨某某在宁波市鄞州区黄鹂新村门口被民警抓获归案；同年11月18日，被告人邱某某在宁波市海曙区鼓楼广场附近被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机卡、U盾、手机；

2.书证：身份信息查询单、抓获经过、侦破报告、情况说明、银行卡开户凭证等；

3.证人徐某某、崔某某、楼某某等人的证言；

4.被告人郑某某、袁某、杨某某、邱某某及另案处理同案犯陈某某的供述与辩解；

5.辨认、扣押笔录：辨认被告人笔录、扣押银行卡笔录。

本院认为，被告人郑某某、袁某、杨某某、邱某某非法持有他人信用卡，其中被告人郑某某、袁某、杨某某属数量巨大，被告人邱某某属数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事责任。被告人郑某某、袁某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某、邱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑某某、杨某某、邱某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检 察 官 刘继根

检察官助理 刘玖静

2020年3月20日

附：

    1.被告人郑某某、袁某、杨某某、邱某某现羁押于宁波市海曙区看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》三份。