起诉书（郑某甲非法吸收公众存款案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2020〕42号

被告人郑某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3303231975********，汉族，大学文化程度，中共党员，经商，户籍所在地浙江省乐清市**镇**村 。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月7日被乐清市公安局刑事拘留，2018年11月30日被转为取保候审。经本院批准，于2018年12月20日被我院取保候审，于2019年12月18日转为监视居住。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人郑某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，退回公安机关补充侦查二次（2019年1月29日至2月28日、4月15日至5月15日）。其间，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年1月份至5月份期间，被告人郑某甲受黄某甲等人指使，帮助黄某甲等人一起以投资虚拟货币有高额回报为诱饵，通过口口相传、宣传酒会等形式，在乐清市、杭州市等地向不特定的公众介绍投资虚拟货币，通过买卖吸收他人资金至少达977465元。具体金额如下：

1.2018年1月份，被告人郑某甲帮助黄某甲等人从被害人赵某甲处吸收资金56761元。

2.2018年3月份，被告人郑某甲和黄某甲等人多次从被害人林某某处吸收资金278050元。

3.2018年3月份至4月份期间，被告人郑某甲和黄某甲等人从被害人张某某处吸收资金29940元。

4.2018年4月份，被告人郑某甲和黄某甲等人从被害人江某某处吸收资金15580元。

5.2018年4月份，被告人郑某甲帮助黄某甲等人从被害人姚某某处吸收资金17138元。

6.2018年4月份，被告人郑某甲帮助黄某甲等人从被害人陈某甲处吸收资金74950元。

7.2018年4月份至5月份期间，被告人郑某甲和黄某甲等人从被害人周某某处吸收资金195770元。

8.2018年4月份，被告人郑某甲帮助黄某甲等人从被害人胡某甲处吸收资金96250元。

9.2018年4月份，被告人郑某甲和黄某甲等人从被害人胡某乙处吸收资金28875元。

10.2018年5月初，被告人郑某甲和黄某甲等人从被害人陈某乙处吸收资金136730元。

11.2018年4月份，被告人郑某甲帮助黄某甲等人从被害人徐某甲处吸收资金47421元。

案发后，被告人郑某甲已取得上述被害人的谅解。

2018年11月7日，被告人郑某甲在杭州市被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：受案登记表、立案登记表、改变强制措施建议书、疾病证明书、病历资料、调取证据通知书、接受证据清单、协助冻结存款通知书、银行交易明细、谅解书、宣传资料、前科情况核实证明、户籍证明；

2. 证人证言：证人郑某乙、戴某某、潘某某、王某某、陈某丙、郑某丙、郑某戊、桑某某、郑某丁、郑某己、黄某乙、赵某乙、黄某丙、黄某丁、陈某丁的证言、抓获经过、情况说明；

3.被害人陈述：被害人姚某某、林某某、胡某甲、胡某乙、周某某、张某某、陈某甲、赵某甲、江某某、徐某甲、陈某乙的陈述；

4.被告人供述与辩解：被告人郑某甲及同案犯黄某甲、徐某乙的供述与辩解；

5.视听资料、电子数据：宣传视频。

本院认为，被告人郑某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人郑某甲到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚 。被告人郑某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人郑某甲有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：蔡秉旺

2020年4月27日

附：

1.被告人郑某甲（电话137*******）现取保候审。

2.卷宗证据材料柒册、证据材料叁页。

3.取保候审决定书壹份、监视居住决定书壹份、认罪认罚具结书壹份。

4.适用简易程序建议书壹份。