起诉书（郑某甲诈骗案）_宁波市海某某人民检察院

宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕99号

被告人郑某甲，性别：男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4290041993********，汉族，文化程度高中，武汉铮鸣网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**村**组**号。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候审，于2020年10月10日被本院取保候审。

被告人姚某甲，曾用名姚某乙，性别：男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4290041993********，汉族，文化程度大学专科，武汉铮鸣网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**组**号。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候审，于2020年10月10日被本院取保候审。

被告人周某甲，性别：男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4209821998********，汉族，文化程度高中，武汉铮鸣网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省安陆市东城经济开发区**村**号。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候审，于2020年10月10日被本院取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人郑某甲、姚某甲、周某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年下半年开始，高某甲、刘某甲（均另案起诉）和单某甲（已判决）通过汪某甲（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高某甲等人招聘郑某乙（另案起诉）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份比例分配分红。后又招聘胡某甲（已判决）担任业务总监，参与该项目。并招聘来某甲（另案处理）和朱某甲、程某甲、方某甲、周某乙、刘某乙（均已判决）等人为业务经理，招聘被告人郑某甲、姚某甲、周某甲和林某甲、周某丙、张某甲、黄某甲（均已判决）等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某某、杨某某、楼某某（住所宁波市海某某）等多名被害人资金。其中，被告人郑某甲获得诈骗违法所得人民币35014元，被告人姚某甲获得诈骗违法所得人民币27882元，被告人周某甲获得诈骗违法所得人民币15399.45元。

案发后，被告人郑某甲退缴违法所得人民币35014元，被告人姚某甲退缴违法所得人民币27882元，被告人周某甲退缴违法所得人民币15399.45元。

认定上述事实的证据如下：

书证：到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料等；

2. 被害人焦某某、楼某某等24人的陈述；

3．被告人郑某甲、姚某甲、周某甲和同案参与人高某甲、刘某甲、单某甲、郑某乙、胡某甲、朱某甲、周某乙等人的供述与辩解；

4. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物检查工作记录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、姚某甲、周某甲对上述事实和证据等没有意见，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、姚某甲、周某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人郑某甲诈骗数额巨大，被告人姚某甲、周某甲诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某甲、姚某甲、周某甲均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均应当从轻或者减轻处罚。被告人郑某甲、姚某甲、周某甲在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人郑某甲有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；建议判处被告人姚某甲罚金人民币5000元；建议判处被告人周某甲罚金人民币3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检  察  官：张建国

2020年10月19日

附：

1、被告人郑某甲、姚某甲、周某甲现均被取保候审在家；

2、随案移送卷宗二册；

3、认罪认罚具结书三份。