起诉书（郑某甲、蔡某某帮助信息网络犯罪活动案）_广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院

起 诉 书

穗云检刑诉〔2021〕51号

被告人郑某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码：4405821991********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省汕头市潮阳区（以上情况均系自报）。因本案于2020年9月18日被刑事拘留，10月20日经本院批准逮捕，10月21日被逮捕。

被告人蔡某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码：4405821990********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省揭阳市普宁市（以上情况均系自报）。因本案于2020年10月20日被刑事拘留，11月23日经本院批准逮捕，11月24日被逮捕。

本案由广州市公安局白某某分局侦查终结，以被告人郑某甲、蔡某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师、辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月份开始，被告人郑某甲将被告人蔡某某提供的6张银行卡、他人及本人的17张银行卡一并租用给郑某乙（另案处理）用于犯罪活动。其中，被害人向某某被诈骗人民币（下同）30万元、杜某某被诈骗6万余元、刘某某被诈骗7万余元、王某某被诈骗12万余元，部分赃款转入蔡某某的广州银行和中国邮政储蓄银行账户、郑某甲的中国工商银行和广州农村商业银行账户。经统计，蔡某某广州银行（2020年7月1日至7月21日）的交易流水为1777446.86元。郑某甲获利约2万余元，蔡某某获利2750元。

认定上述事实的证据如下：

1.缴获的作案工具银行卡等物证；

2.查获经过、现场照片、开户资料、交易流水等书证；

3.被害人向某某等人的陈述；

4.被告人郑某甲、蔡某某的供述与辩解；

5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、蔡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、蔡某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。郑某甲、蔡某某犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处：郑某甲有期徒刑七个月，并处罚金一万元；蔡某某有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

  检察官：崔存军

检察官助理：陈雯豫

                                 2021年1月11日

附件：

1.被告人郑某甲、蔡某某现被羁押于广州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共八册、光盘资料二张及移动硬盘一个

3．缴获的作案工具手机、银行卡等物品（详见扣押清单），现存放于广州市公安局白某某分局，建议依法判处没收　

4.《具结书》二份

5.本案为适用认罪认罚从宽制度的案件，建议对本案适用简易程序审理

6.本案与值班律师和辩护律师协商