起诉书（郑某甲、柯某某等诈骗案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕2781号

被告人郑某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3301271980********，汉族，文化程度大专，杭州**网络科技有限公司股东，户籍所在地杭州市西湖区**幢**单元**室。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人柯某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3301271982********，汉族，文化程度初中，杭州**网络科技有限公司法人，户籍所在地浙江省淳安县**镇**村**号。因寻衅滋事，于2000年7月6日被杭州市劳动教养委员会劳动教养一年；因赌博，于2007年10月30日被杭州市公安局拱墅区分局罚款500元；因吸毒，于2013年5月6日被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留五日。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人郑某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3301271981********，汉族，文化程度大专，杭州**网络科技有限公司股东，户籍所在地杭州市拱墅区**幢**单元**室。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人华某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3301051978********，汉族，文化程度初中，杭州**网络科技有限公司股东，户籍所在地浙江省淳安县**镇**村**号。因赌博，于2018年6月10日被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留三日。因本案，于2020年4月13日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。

被告人石某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码2321011978********，满族，文化程度初中，杭州**网络科技有限公司员工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市双城区**乡**村**。因本案，于2020年4月13日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某、石某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月21日、2020年11月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月18日、2020年12月1日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年8月9日、2020年10月19日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年10月，被告人郑某甲、郑某乙、柯某甲、华某某以营利为目的，由郑某甲、郑某乙、华某某各出资20万元，由柯某甲联系赖某某（另案处理）购买尼龙贷APP，并雇佣被告人石某某，共同从事网络现金贷活动。被告人华某某出面租赁杭州市拱墅区**路**号**大厦**室作为办公场所，柯某甲出面注册成立杭州**网络科技有限公司，担任法人。尼龙贷以“低利息、放款快”等广告宣传为诱饵，吸引不特定人员借款，以审核费等名义收取高额费用，诱使被害人签订实际借款金额明显低于合同金额的借款合同，逾期收取高额续期费用。尼龙贷运营期间，被告人郑某甲负责财务、审核、放款、对接引流人员等；柯某甲负责审核、放款；郑某乙参与审核、到期提醒，对接引流人员，收取部分线下还款；华某某偶有电话催收；石某某参与借款到期提醒和逾期催收，并提供资金账户用于收取尼龙贷线下还款。至2018年12月底，尼龙贷共非法获利40万余元，预计获利26万余元。

2019年1月，被告人郑某甲以2万元从郑某乙等人处购入该尼龙贷APP继续经营。2018年10月至2019年3月，尼龙贷共非法获利41万余元，预计获利28万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信和支付宝账户信息，交易明细，转账记录，租赁合同，房屋租赁合同终止协议书，遗书，工商登记信息，户籍证明等；    

2.证人证言：证人龚某某、余某某、马某某、朱某某、桑某某的证言，案发经过，情况说明；

3.被害人陈述：被害人庄某某、熊某某、王某甲、郭某某、陈某甲、王某乙、徐某某、刘某某、陈某乙、姜某某、瞿某某、杨某甲、杨某乙、严某某、张某某、钱某某、俞某某、王某丙的陈述； 

4.被告人供述和辩解：被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某、石某某，同案人阮某某、赖某某、李某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：司法鉴定意见书，审计报告；

6.勘验、检查、辨认笔录：搜查笔录，电子证物检查笔录，被告人柯某甲、华某某、石某某的辨认笔录；

7.视听资料：光盘。

本院认为，被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某、石某某结伙，以非法占有为目的，采用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人石某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚。部分诈骗行为已经着手实施，因意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某、石某某如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院　

                                检察官：陈祎

                               2020年12月31日　

附件：

1.被告人郑某甲、柯某甲、郑某乙、华某某、石某某现羁押于杭州市萧山区看守所

2.公安电子卷宗、光盘12张 

3. 具结书4份、量刑建议书1份