起诉书（郑某甲、林某甲等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_仙居县人民检察院

仙居县人民检察院　

起 诉 书

仙检公诉刑诉〔2019〕376号　

　　被告人郑某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3303821985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**镇**村，因犯信用卡诈骗罪于2015年12月5日浙江省乐清市人民法院被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，因犯寻衅滋事于2018年7月18日被乐清市公安局行政拘留十三日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月29日被仙居县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月5日被仙居县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3303821997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**镇**路**号，因非法携带管制刀具于2019年2月28日被乐清市公安局处以行政拘留四日的处罚。因涉嫌开设赌场罪于2019年2月13日被乐清市公安局刑事拘留，同年3月14日被乐清市公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月29日被仙居县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月5日被仙居县公安局执行逮捕。

被告人白某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3303821999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**镇**路**号，因涉嫌开设赌场罪于2019年2月13日被乐清市公安局刑事拘留，同年3月14日被乐清市公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月29日被仙居县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月5日被仙居县公安局执行逮捕。

被告人郑某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303821991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**街道**路**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日被仙居县公安局刑事拘留；同年6月5日被仙居县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月11日被仙居县公安局执行逮捕。被告人林某乙，女性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3303822000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**市**乡**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月21日被仙居县公安局刑事拘留；同年6月18日被仙居县公安局取保候审。

被告人詹某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3303822000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市**市**镇**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月30日被仙居县公安局刑事拘留；同年5月28日被仙居县公安局取保候审。

本案由仙居县公安局侦查终结，以被告人郑某甲、郑某乙、林某乙、詹某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人林某甲、白某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、2019年3月23日至4月2日，被告人郑某甲、林某甲、白某某和郑某乙四人，明知上家项某某（已刑拘上网）让其取款的资金可能系犯罪所得，为获取提成（取款10000元的提成为105元），向陈某甲、戴某某、叶某某、陶某某等人收集银行卡用于上家汇款和取款。林某甲等人将钱取出后，随即转存至上家指定的简某某（另案处理）等人银行账户内。四人共计取款200万余元并转存至上家指定的银行账户，共从中获利20310元，该获利由郑某甲、林某甲、白某某和郑某乙四人均分。经查明，林某甲等人所取存的钱款系诈骗所得。

2.被告人林某乙明知白某某、林某甲等人使用银行卡取款的资金可能系犯罪所得，仍愿意帮忙取款和转存。经查明，林某乙帮忙取款三次，取款金额为六万元。

3.被告人詹某某明知白某某、林某甲等人使用银行卡取款的资金可能系犯罪所得，仍愿意帮忙取款和转存。经查明詹某某帮忙取款两次，取款金额四万元，从中获利200元。

4.2019年2月3日至2019年2月8日，黄某某（另案处理）伙同陈某乙（刑拘上网）等人开设微信赌博群，召集赌博人以红包扫雷的方式进行赌博，并让被告人白某某、林某甲等人帮忙招揽赌客。林某甲从2019年2月4日开始召集潘某某、吴某某等赌博人进群赌博；白某某从2019年2月5日开始召集赌博人进群赌博，并于2月5日、2月7日、2月8日帮忙管理赌博群。期间，黄某某以免死号的方式抽头获利35000元左右。其中，2019年2月4日至2月8日，赌博群的抽头获利为30000元左右；2019年2月5日至2019年2月8日，赌博群的抽头获利为18000元左右。除去发福利的钱，黄某某个人从中获利1万元左右，该获利大部分被用于与白某某、林某甲等人的吃喝玩乐开销。

2019年4月28日，被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙被公安机关抓获到案； 2019年4月30日，詹某某被公安机关抓获到案；2019年5月21日，林某乙被公安机关抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、前科查询、刑事判决书、行政处罚决定书、银行交易流水、微信交易明细、支付宝交易明细、取款视频截图等；

2.证人证言：证人陈某甲、叶某某、陶某某、蒋某某、黄某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人张某甲、陆某某、张某乙等人的陈述；

4.被告人供述：被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙、林某乙、詹某某的供述；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、检查笔录；

6.视听资料、电子数据：银行取款视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、白某某、郑某乙、林某乙、詹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙、林某乙、詹某某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙情节严重，六位被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某甲、白某某参与开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙、林某乙、詹某某到案后均能如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人林某甲、白某某在开设赌场中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚；被告人林某甲、郑某甲有前科，酌情从重处罚。被告人郑某甲、白某某、郑某乙、林某乙、詹某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仙居县人民法院　

检察员：胡俊杰

（院印）

2019年12月13日　

附：

    1．被告人郑某甲、林某甲、白某某、郑某乙现羁押在仙居县看守所，被告人林某乙、詹某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据十五册。

    3．认罪认罚具结书。