上海市黄浦区人民检察院
起 诉 书
沪黄检刑诉〔2020〕384号
被告人郑某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码：3401211983********，汉族，中专文化，个体工商户，户籍在安徽省合肥市长丰县**镇**村**组**号，住安徽省合肥市长丰县**镇**栋**室。2020年6月2日因涉嫌信用卡诈骗罪，由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2020年6月4日延长刑事拘留期限至三十天，2020年7月9日经本院批准，以涉嫌非法经营罪于同日由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。
辩护人：刘海军，安徽黄金律师事务所律师。
本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法经营罪，于2020年9月9日移送本院审查起诉。本院受理后,于2020年9月11日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年10月9日退回补充侦查，上海市公安局黄浦分局补充侦查终结，于2020年11月9日移送本院审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
被告人郑某某于2018年11月至2020年5月期间，先后使用本人身份申领办理的多台销售点终端机具POS机，通过印制小广告分发张贴、朋友介绍等途径招揽客户，以虚构交易的方式开展信用卡非法套现及“养卡”业务，从中收取刷卡金额1%到1.3%不等的手续费牟利，共计刷卡套现金额达人民币1100余万元。
2020年6月2日上午，公安人员在安徽省合肥市**万达**楼**室将被告人郑某某抓获，当日，并自郑某某处查扣涉案POS机二台、信用卡十余张及手机等物品。郑某某到案后，如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有以下证据证明：
1.上海市公安局黄浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、出具的“工作情况”及依法查扣的POS机、信用卡等证实，相关赃证物品的查扣情况。
2．上海市公安局黄浦分局调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书（回执）及自相关第三方支付公司、银行调取的涉案POS机及所绑定银行账户的申领信息、交易明细材料等证据证实，涉案POS机的申领、绑定的银行账户及所发生的交易明细等情况。
3．上海**事务所有限公司就本案出具的司法鉴定专项审计报告证实，本案非法经营数额的认定情况。
4.证人张某某的证言证实，使用POS机非法套现的通常操作手法、资金流转特征，以及套现行为的危害等情况。
5.上海市公安局黄浦分局出具的“案发经过”、“情况说明”及被告人郑某某的多次供述证实，本案的案发、郑某某的到案及供述等情况。
上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人郑某某违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人郑某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。郑某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
上海市黄浦区人民法院
检 察 官：李进
检察官助理：魏风
2020年11月25日
附：
1．被告人郑某某现羁押于上海市黄浦区看守所
2．侦查卷宗三册（光盘两张）、补充材料一册、司法鉴定专项审计报告一册（光盘一张）
3．《适用简易程序建议书》一份。
4.《认罪认罚具结书》一份
5.《量刑建议书》二份
6．相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
……
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
……
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论