起诉书（郑某某非法吸收公众存款案）_开封市鼓楼区人民检察院

开封市鼓楼区人民检察院　

起 诉 书

汴鼓检一部刑诉〔2021〕1号　

　　被告人郑某某，女，1959年**月**日出生，公民身份号码4102031959********，汉族，高中毕业，开封市**厂退休工人，住河南省开封市顺河回族区**街**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款于2020年9月22日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经本院批准，于2020年10月29日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。

本案由开封市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年5月24日，王某甲（在逃）在开封市鼓楼区徐府街13号四楼大厅成立开封市鑫财汇企业营销策划有限公司（以下简称开封鑫财汇公司），对外聘用工作人员，发展业务员，向投资参与人声称公司进行白银、文化艺术品、资产包投资，并承诺给予投资参与人每月（1.5+X）%的高息，大量非法吸收民间资金。截止到2016年1月19日，经河南宇翔德为会计事务所专项审计确定，该公司非法吸收公众存款总金额为9837.20万元，涉及投资参与人员452人。其中报案人员288人，报案金额7,163.20万元，经审核相符报案资料247份，报案金额4853.20万元。

被告人郑某某作为该公司业务员，以高息返利为诱饵，向投资参与人介绍白银或文化投资项目，从中获取提成。根据河南宇翔德为会计事务所专项审计报告显示：郑某某吸筹人数共计150人，涉案金额2106万元。经侦查查明，经郑某某介绍、经手的报案人共计55人，涉案资金1420万元。

2020年3月21日，被告人郑某某到开封市公安局鼓楼分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息表，前科证明，刑事判决书，到案经过，王某甲名下的公司基本信息，郑州鑫财汇公司的基本信息、公司章程等，开封鑫财汇公司注册资料、郑某某本人投资合同等；2.证人谷某某、段某某、王某乙、李某某等人的证言；3.投资参与人蔡某某等55人的报案材料及询问笔录；4.被告人郑某某的供述与辩解；5.鉴定意见：河南宇翔德为会计师事务所专项审计报告书；6.其他证明材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

开封市鼓楼区人民法院　

检察官：吴晓娴

（院印）

2021年1月7日　

附件：

1.被告人郑某某现羁押于开封市看守所

2.案卷材料和证据十一册，单行材料四页

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.电子卷宗光盘四张