起诉书（郑某某非法吸收公众存款案）_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

 起 诉 书

深福检刑诉〔2019〕577号

被告人郑某某，女性，1987年**月**日出生，其他证件号码M4*****（*），汉族，初中文化程度，户籍所在地香港特别行政区，在本市无固定住所和职业。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年12月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年1月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

深圳市**金融信息服务有限公司（以下简称“**公司”）成立于2013年6月份，住所位于深圳市福田区**大厦**栋**、**室。被告人谢某甲为**公司的法定代表人、实际控制人；被告人林某某为**公司的副总经理，负责公司的整体运营。**公司下设财务部、技术部、风控部、推广部等部门，被告人江某某、连某某分别为技术部、财务部的主管，陈某某（另案处理）为风控部的主管。被告人郑某某其时系谢某甲的妻子，其在公司组建时系公司股东、监事，郑某某在明知**公司存在非法吸收公众存款行为的情况下，仍在谢某甲的授权下参与管理公司，上传下达相关事项，监督管理员工工作，并负责财务审批工作。

**公司成立后不久，被告人谢某甲等人便推出名为“**财富”的非法吸收公众存款平台，并通过互联网等途径向社会公众公开宣传。截止2016年4月份，被告人谢某甲等人共计非法吸收罗某甲、罗某乙等3400余人的存款，截至案发时，未偿还投资人本息共计人民币120,050，717元。经核实，被告人谢某甲将非法吸收的涉案款项中的人民币69，150，000元借给其父亲谢某乙，将其中的人民币8，500，000元借给深圳市**投资有限公司，将其中的人民币17，171，000元借给他人。

2018年12月10日，被告人郑某某主动到深圳市公安局福保派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资人投资款明细汇总表，借款合同，存于连某某手机内的**公司投资款借出明细表的照片，涉案相关银行账户的交易记录，罗某甲等人提供的报案申请、银行账户流水、**财富的网页资料、合同复印件、涉案公司的登记资料、投资者账户首页和投资清单等，情况说明，到案经过，**公司工商登记资料，同案犯刑事判决书等；2.证人谢某甲、林某某、江某某、连某某、文某某、邱某某的证言；3.集资参与人罗某甲的陈述；4.被告人郑某某的供述与辩解；5.鉴定意见：《深圳市**金融信息服务有限公司2013年7月至2015年10月往来款项情况的审核报告书》；6.辨认笔录。

本院认为，被告人郑某某无视国家法律，与他人结伙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑某某自动投案，并如实供述自己的罪行，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人郑某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院

检察员：苏佩钦

2019年3月15日

附：

    1.被告人郑某某现羁押于深圳市福田区看守所。

2.案卷材料和证据5册。