起诉书（郑某某诈骗案）_武威市凉州区人民检察院

武威市凉州区人民检察院

起 诉 书

凉检一部刑诉〔2020〕155号

被告人郑某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4521231998********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西宾阳县宾州镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月16日被武威市凉州区公安局刑事拘留，于2020年1月2日被武威市凉州区公安局逮捕。

本案由甘肃省武威市凉州区公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日告知被告人依法享有的诉讼权利；并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2020年2月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补查重报。本院于2020年4月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2017年11月30日，武威**有限责任公司会计赵某某收到一封QQ邮件，该邮件自称为公司董事长“于某某”，安排赵某某从公司账户中向广西茂名市**有限公司转入226000元，被害人赵某某将公司账户中的226000元通过甘肃银行转入指定的账户后，当日该款就通过茂名市**有限公司分流到广西钦州市农行、工行、广西农信银行等二级账户的银行卡上，通过一级账户分别向18张二级账号分流后取现。被告人郑某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，系犯罪所得，与覃某某（已判决）、郑某甲（已判决）共谋后，分工协作、采用戴口罩伪装方式，将一部分该二级账号银行卡分别交于覃某某、郑某甲。覃某某持银行卡，通过广西钦州市北部湾银行、交通银行ATM机取出现金人民币39800元交于郑某某，郑某某给被告人覃某某分得赃款4000元。郑某甲通过钦州市农信银行、交通银行ATM机取走现金43000元，获取非法利益5000元。被告人郑某某在钦州市中国农业银行、中国工商银行钦州分行、交通银行钦州分行持二级账户的银行卡（银行卡尾号分别为6293、0248、3334）共取走赃款79200元，从中获利5000元。三人总计取现16.2万元扣除获利部分后将剩余赃款交于“上线”。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人郑某某明知是犯罪所得，采用遮挡等方法伪装后，持他人银行卡通过银行ATM机，帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三百一十二条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。案发后，郑某某主动归案，自愿认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》，可对其从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此  致

甘肃省武威市凉州区人民法院

检察员：赵万平

2020年5月1日

附：

    1.被告人郑某某现被羁押于甘肃省武威市凉州区公安局看守所。

2案卷材料和证据四册，光盘3张。

3认罪认罚具结书1份。