起诉书（郑某某犯罪案件适用）(公开版)_晋城市城区人民检察院

晋城市城区人民检察院

起 诉 书

城检刑刑诉〔2018〕540号

被告人郑某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码4128261973********，汉族，高中文化程度，户籍住所地河南省驻马店市**县**镇**村**村**号，现住陕西省西安市**区**路**号**楼**单元**室。现因涉嫌诈骗罪，于2018年3月1日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2018年3月28日经本院批准逮捕，次日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

本案由晋城市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌诈骗罪，于2018年5月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因部分事实不清，退回公安机关补充侦查两次（于2018年6月29日第一次退补，于2018年9月11日第二次退补）。

经依法审查查明：

2017年10月底，被告人郑某某与诈骗团伙人员王某某（另案处理）商定，由郑某某负责把银行卡里的钱取出现金，王某某承诺付给郑某某取现金额的10%为报酬。随后，郑某某联络张某某（另案处理）预备取钱，让张某某联系人员提交身份证、银行卡等资料办理POS机，还让其办一张不用实名的电话卡注册微信，取钱时用该微信号进行联系。该诈骗团伙人员着手实施诈骗前，王某某电话告诉郑某某，郑某某通知张某某带人到西安，还提前给张某某等人安排好宾馆。张某某纠集李某某、刘某某、田某甲（三人在逃）、贾某某、柏某某（二人另案处理）等人多次驾驶车辆从河南省郑州市到陕西省西安市。每次诈骗得手后，郑某某将银行卡中的钱刷至之前办理的POS机上（每台POS机均绑定有具体的结算卡），再由张某某安排人在西安市的银行取款。

从2017年11月份至2018年1月初，郑某某指使张某某六次取款，具体诈骗事实如下：

1、2017年12月4日，该团伙人员冒充福建省三明市军分区的“王处长”，打电话给晋城市**工贸有限公司的田某乙，称该军分区每季度要采购800吨煤炭，每吨1400元钱，准备让田某乙负责采购，骗取田某乙的信任。然后，“王处长”又谎称该军分区要进行军事演习，急需四台5千瓦红星牌太阳能发电机，让田某乙联系一个姓周的供货商帮忙购买。田某乙通过姓周的供货商知道厂家“韩经理”的联系方式，通过电话与“韩经理”约定，田某乙预付百分之五十的货款后，厂家就立即发货，田某乙通过手机交通银行APP向“韩经理”提供的陆某某建行账户汇了9.6万元钱。随后，“王处长”给田某乙打电话要求追加六台发电机，田某乙与“韩经理”联系后，又给该账户汇了六台发电机百分之五十的货款144000元钱。半个小时后，田某乙未收到对方答应提供的发货单号，遂联系对方，发现刚刚通话的手机全部关机，无法联系，才知道被骗，共损失24万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将骗取的24万元分多次从陆某某的账户刷到李某某、余某某等人的银行卡内，张某某纠集李某某、田某甲（二人在逃）等人持卡在西安市各银行将赃款取现，将钱交给了郑某某。

2、2017年12月29日，该团伙成员冒充浙江省吉安县消防大队的“钱教导员”，与浙江省安吉县的韩某某电话联系，谎称要改建消防队的停车场，让韩某某负责施工，骗取韩某某的信任。然后“钱教导员”又谎称急需发电机，让韩某某联系一个叫“金某某”的帮忙购买两台鑫瑞牌GS3000的太阳能发电机，韩某某与“金某某”电话联系后，按其要求给吴某某的农行账户汇款8.52万元，随后，“钱教导员”又要求追加五台发电机，韩某某与“金某某”电话联系，又按其要求给李某某的建行账户汇款21万元。半小时后，韩某某发现刚刚通话的手机全部关机，无法联系，才知道被骗，共损失29.52万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将29.52万元分四次刷到李某某等人的银行卡内，被告人张某某纠集李某某、刘某某（二人在逃）、贾某某、柏某某（二人另案处理）等人持卡在西安市各银行将赃款取现，将钱交给郑某某。

3、2017年12月26日，该团伙成员冒充青海省多巴监狱的“李科长”，打电话给青海省**县**镇**工艺部的洪某某，谎称要向其订购9万册价值50.4万元的宣传画册，骗取洪某某的信任。2017年12月29日上午，“李科长”又打电话给洪某某，谎称要购买60张不锈钢床，并将原来代理商“赵老板”的电话告诉洪某某，洪某某通过“赵老板”又知道了厂家的电话。洪某某与厂家电话联系后，按厂家的要求向田某丙的农行账户汇定金5万元，厂家答应马上发货。随后，“李科长”又打电话让洪某某另外购买120张床垫，洪某某与厂家联系后，按厂家的要求向吴某某的工行账户存入定金5万元。中午1时许，“李科长”又打电话让洪某某再追加购买40张床80张床垫，洪某某感觉被骗，遂报警，损失10万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将10万元刷到张某某等人的银行卡内，张某某纠集李某某、刘某某（二人在逃）、贾某某、柏某某（二人另案处理）等人持卡在西安市的银行将赃款取现，将钱交给郑某某。

4、2017年11月31日，该团伙成员冒充河北省邯郸市复兴区消防队的“秦队长”，与河北省邯郸市的李某某联系，谎称消防队新建训练场地需要路面硬化，以将该工程交给李某某施工为由，骗取李某某的信任。2017年12月1日，“秦队长”打电话让李某某帮忙购买一台发电机，并告知卖家“李杰”的电话，李某某安排侄儿冯某某具体负责联系购买。冯某某与卖家“李杰”电话联系后，按其要求向费某某的建行账户汇款5万元。随后，“秦队长”又要求李某某追加四台发电机，冯某某与“李杰”联系后，按其要求又向费某某的账户汇款18万元。之后，冯某某发现刚刚通话的手机全部关机，无法联系，才知道被骗，共损失23万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将23万元刷到李某某、刘某某的三张银行卡内，被告人张某某纠集李某某、刘某某（二人在逃）等人持卡在西安市各银行将赃款取现，将钱交给郑某某。

5、2017年12月28日中午，该团伙成员冒充湖北省武汉市江汉区消防队的“王指导员”，与湖北省武汉市**区的桂某某电话联系，谎称单位需要采购一批军需用品，让桂某某负责采购，并告知“宋老板”的电话，推荐联系“宋老板”，“宋老板”又让联系“马经理”，“马经理”答应付款后立即发货，桂某某向“马经理”提供的赤某某的邮政储蓄银行账户汇款9.1万元。随后，“王指导员”又要求增加订货量，桂某某与“马经理”联系后，又向赤某某的邮政储蓄银行账户汇了11.7万元货款。当天下午，桂某某发现对方三个手机全部关机，无法联系，才知道被骗，损失20.8万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将20.8万元刷到李某某、田某甲等人的四张银行卡内，被告人张某某纠集李某某、刘某某（二人在逃）、贾某某、柏某某（二人另案处理）等人持卡在西安市各银行将赃款取出，将钱交给郑某某。

6、2017年12月29日下午，该诈骗团伙成员冒充浙江省湖州市南浔区消防大队教导员“骆某某”，与浙江省湖州市的胡某某电话联系，谎称该单位需要建停车场和训练场，准备让胡某某负责施工，骗取胡某某的信任。2018年1月2日中午，“骆某某”谎称单位急需购买两台发电机，因审批流程繁，让胡某某负责垫资购买，并将供应商的电话告知胡某某。胡某某与供应商电话联系后，按其要求向郭某某的工行账户存入现金8.52万元钱。随后，“骆某某”又要求胡某某追加购买四台发电机，胡某某与供应商联系后，又向郭某某的工行账户汇了4万元钱。之后，对方手机关机，失去联系，胡某某才知道被骗，共损失12.52万元。

被告人郑某某指使张某某用POS机将12.52万元刷到张某某、刘某某等人的三张银行卡内，被告人张某某纠集李某某、刘某某（二人在逃）等人持卡在西安市各银行将赃款取出，将钱交给郑文强。

综上，被告郑某某共参与诈骗6起，价值119.84万元。

认定上述事实的证据如下：

1. 被害人田某乙、韩某某等人的陈述；

2. 证人郑某乙、王某某等人的证言；

3. 视听资料；

4. 辨认笔录；

5. 住宿记录、银行交易明细单等书证；

6. 被告人郑某某的供述与辩解；

本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，参与诈骗团伙，指使他人负责支取诈骗钱财，数额特别巨大，严重侵犯了公私财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院

检察员：赵毓斌

2018年11月26日

附：

1.被告人郑某某现羁押于晋城市看守所；

2.案卷材料和证据六册。