起诉书（郑某某李某某非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕1504号

被告人郑某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份证号码3404211979********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省淮南市凤台县**乡**村**，住广东省惠州市惠阳区**栋**号；因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年1月11日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年1月30日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。2019年3月18日经深圳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月（延长羁押期限至2019年4月30日）；2019年4月28日经广东省人民检察院批准，延长羁押期限两个月（延长羁押期限至2019年6月30日），现羁押于深圳市罗湖区看守所。

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码2103041963********，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市立山区**路**栋**单元**号；因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年4月4日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年4月30日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人郑某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月6日补查重报。本院两次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年9月11日，深圳**科技有限公司与惠州市**管理有限公司签订“**县**公墓园整体项目转让合同”，将该项目定为“中华孝道园、报恩福地”，后犯罪嫌疑人李某甲、李某乙、徐某某、沈某某等人（另案处理）以该项目为名，租用深圳市罗湖区**大厦作为办公地址，通过注册的深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司进行运作，利用微信公众号及在星级酒店召开项目招商会的方式，宣传该项目总投资人民币3亿元，预计总收益可达人民币74亿至100亿元，后又发布“投入1万元，每个工作日可返利107元，三年可收益48万元”的高额回报消息诱导群众投资，并将《关于同意**镇兴建公益性公墓（骨灰堂）的批复》（博民字[2004]33号、《关于**镇公益公墓墓穴费和护墓管理费收费标准的批复》（博价函[2012]2号）等文件在其项目中发布，声称获得当地政府支持建设，向社会上不特定人员吸收资金，后深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司关门走逃。

经与广东省惠州市**县洲镇人民区政府调查核实，**县**公墓园是属于公益性项目，不对外销售，仅供当地居民使用，**县洲镇人民区政府发现深圳**文化公司虚假宣传后，已向**县**管理有限公司下发整改通知，并在“西子湖畔”、“**社区”网站发布公告，澄清**县洲镇人民区政府未与任何单位签订协议开发“中华孝道产业园 报恩福地”公墓建设项目的信息。

2017年3月至案发期间，被告人郑某某为深圳**科技有限公司推广营销人员，向社会不特定公众宣传推广该项目，其带领投资人到珠海、澳门、香港参加推广介绍活动，并为该公司向投资人收取相关款项。经审计，其为深圳**科技有限公司非法吸收公众存款共计人民币2813260元。2016年10月至2017年9月间，被告人李某某为深圳市**文化公司东门片区的负责人，其向社会不特定公众宣传推广该项目，并为该公司向投资人收取相关款项。经审计，其为深圳**科技有限公司非法吸收公众存款共计人民币3668309.86元。

经委托利安达会计师事务所深圳分所对深圳**科技有限公司、深圳**科技有限公司相关账户进行审计，深圳**科技有限公司、**科技有限公司非法吸收的资金合计人民币517163869.2元，返还投资人本息人民币290043091.47元，对外投资净转出金额人民币125743586.98元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：关于**镇公益性公墓墓穴费和护墓管理费收费标准的批复、解除项目合作协议、承诺书、保证书、关于同意**镇兴建公益性公墓的批复、骨灰楼项目转让合同、公益性公墓合作协议书、代付款明细表、关于金融许可证结果的复函、房地产租赁合同、证明、**镇人民政府出具的公告、收款收据、中华孝道园的宣传资料、推介会照片、李某甲宣讲的照片、中华孝道园受害者名单、涉案公司的工商登记资料、转账截图复印件、身份信息、指纹卡、李某某账号收专情况、清算公告、关于兴建我镇公益性公墓的函、公司法人更名协议书、收条、房产证、情况说明、涉案银行账户、战略合作协议、银行流水、涉案公司营业执照以及转账单据、项目合同书、合作协议、微信聊天记录、报案材料；2.证人证言：证人范某、方某江的证言、抓获经过；3.被告人的供述与辩解：被告人郑某某、李某某的供述与辩解；4.鉴定意见：专项审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人郑某某、李某某无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑某某、李某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某某在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：王再昕

2019年10月18日

附：

1.被告人现羁押于深圳市罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》一份。