起诉书（郑某某敲诈勒索案)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检一部刑诉〔2020〕647号

被告人郑某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3203051990********，汉族，大专文化程度，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**镇**村**组**号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年1月2日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年10月至2018年1月间，王某甲、王某乙（均已判刑）纠集被告人郑某某及吴某某、张某某、王某丙（均已判刑）等人，以非法占有为目的，合伙成立杭州**资产管理有限公司（于2017年2月21日成立，以下简称“**公司”），从事非法车辆抵押放贷业务，通过抵押借款但不扣车的形式，采用签订虚高“借贷”协议、制造资金走账流水、肆意认定违约等“套路贷”手段，以强行拖车、跟踪贴靠、肆意殴打、非法拘禁、喷涂油漆等方式先后向被害人闵某某、闻某某、周某某、陈某某、程某甲进行“索债”，形成以王某甲、王某乙为首，被告人郑某某及吴某某、张某某、王某丙为主要成员的恶势力犯罪集团。其中，王某甲、王某乙主要负责商谈借款、管理公司财务及催款，被告人郑某某和吴某某、张某某、王某丙主要负责安装GPS、家访、拖车及催讨债务。被告人郑某某共计参与敲诈勒索5起，涉及非法获利人民币285 102元（人民币，下同），另敲诈勒索金额247 700元未能得逞。具体如下：

1. 2016年10月至11月间，被害人闵某某先后两次以浙AW****号本田CRV越野车为抵押，向王某甲、王某乙、吴某某、张某某和被告人郑某某借款，双方签订180 000元左右的借款合同，扣除“利息”“GPS安装费”“保证金”等费用后，闵某某实际借得145 998元。同年12月，被告人郑某某和王某甲、王某乙、吴某某、张某某以闵某某未按时还款为由认定其违约，以到闵某某家中讨债等方式进行威胁，向闵某某索要“违约金”，并至闵某某家中车库欲将本田越野车强行拖走，因车锁被更换而未果。期间，闵某某陆续支付王某甲等人158 500元。王某甲一方以还款未达到要求为由，继续采用跟踪贴靠等方式威胁闵某某还款，闵某某被迫同意在2016年12月31日前支付50 000元。后闵某某支付21 000元，并被迫同意于2017年1月6日前支付余下30 000元，同时将其浙A8****号雪佛兰轿车扣在王某甲处。

2017年1月6日，闵某某支付王某甲等人30 000元，但王某甲未按约归还雪佛兰轿车。同年4月13日，闵某某因王某甲等人一直未归还雪佛兰轿车而报警求助，王某甲、王某乙、吴某某、张某某等人得知后在本市滨江区**街道**村**门口对闵某某肆意殴打，致其头面部、四肢擦伤及红肿，闵某某因害怕被打击报复而不敢让公安机关处理。同年4月17日左右，王某甲以归还车辆为由向被害人闵某某勒索3 000元，闵某某迫于同年4月19日支付王某甲等人3 000元后取回车辆。被告人郑某某和王某甲、王某乙、吴某某、张某某从中非法获利66 502元。

2. 2017年10月10日，被害人闻某某以其沪C4****号观致轿车为抵押，向**公司借款38 000元，实际借得23 900元。后闻某某先后支付2次利息共计7 200元。

2018年1月，吴某某发现观致轿车定位存在问题，便伙同张某某将车辆开走，以此胁迫闻某某归还38 000元。同年1月10日，闻某某支付38 000元后取回车辆。被告人郑某某和王某甲、王某乙、吴某某、张某某从中非法获利21 300元。

3. 2017年9月22日，被害人周某某以浙AX****号奔驰轿车为抵押，向**公司借款350 000元，实际借得200 000元。后周某某先后三次支付利息共计121 500元。

2018年1月9日，王某乙等人发现周某某欲向他人抵押借款，遂要求其归还350 000元。周某某于同日上午10时左右到**公司位于本市江干区**大厦**幢**办公室商量还款一事，王某乙等人以到其单位、家中闹为由胁迫被害人周某某还款，且不让其离开。因周某某无力还款，王某乙等人至修理厂将周某某正在修理的奔驰轿车强行开回，周某某被迫支付5 000元并将其佩戴的帝舵牌手表（无法估价）抵扣在王某乙处，后于当晚20时许离开，王某乙等人对被害人周某某非法拘禁逾9小时。被告人郑某某和王某乙、王某甲、吴某某、张某某从中非法获利126 500元，另敲诈勒索勒索150 000元未能得逞。

4. 2017年11月14日，被害人陈某某以浙A9****号北京现代轿车为抵押，向**公司借款30 000元，实际借得21 200元。同年12月13日，陈某某向王某乙支付利息4 000元。

同年12月30日，王某乙等人以更换GPS为由将北京现代轿车开走并认定陈某某违约，向陈某某勒索“本金”“违约金”“拖车费”等费用共计45 000元。后经协商，陈某某被迫支付38 000元以赎回车辆。被告人郑某某和王某甲、王某乙、吴某某、张某某、王某丙从中非法获利20 800元。

5. 2017年12月至1月间，被告人郑某某和王某乙、王某甲、吴某某、张某某、王某丙利用被害人程某甲车辆抵押借款之机，肆意认定程某甲违约，恶意垒高借款金额，并采用威胁、纠缠、至被害人住处喷涂油漆等方式非法索要债务，从中非法获利50 000元，另敲诈勒索97 700元未能得逞。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，体表原始伤情记录表及照片，通话记录，银行、支付宝、微信等交易记录，抵押登记证书，接受证据清单、车辆质押借款协议、借款合同书，车辆行驶证照片，企业信息，银行账户明细、协助冻结财产通知书，归案经过，户籍证明，情况说明，刑事判决书等；

2.证人证言：证人戴某某、胡某甲、胡某乙、商某某、程某乙的证言；

3.被害人陈述：被害人闵某某、闻某某、周某某、陈某某、程某甲的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人郑某某及同案犯王某乙、王某甲、吴某某、张某某、王某丙的供述和辩解；

5.鉴定意见：价格认定结论书；

6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录及照片、勘验笔录及照片；

7.视听资料、电子数据：电子证物检查工作记录、手机电子数据、电话录音、微信群聊天记录、监控视频等。

本院认为，被告人郑某某伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郑某某系恶势力犯罪集团的主要成员，适用《刑法》第二十六条，应按照其所参与的全部罪行处罚。被告人郑某某已着手实行犯罪，其中部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，适用《刑法》第二十三条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：黄稼嫦

2020年3月31日

附：

    1.被告人郑某某现押于杭州市富阳区看守所；

2.案卷材料和证据5册。