起诉书（郑某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪案）_涵某某人民检察院

福建省莆田市涵某某人民检察院

起 诉 书

涵检二部刑诉〔2020〕101号

被告人郑某某，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码1427021996********，汉族，初中文化程度，务工，出生地山西省永济市，户籍所在地山西省永济市**镇***村**组。因涉嫌诈骗罪，2020年5月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同日被变更为取保候审。

本案由莆田市公安局涵江分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2020年7月29日至2020年8月28日）。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人郑某某同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2019年11月底至2020年2月间，被告人郑某某明知李某某（另案处理，下同）等人安排其用个人支付宝或银行卡接受的款项系犯罪所得，仍先后使用支付宝账户及16个银行账户为李某某等人转移犯罪所得款项，并从中获取一定的报酬。经查，于2020年1月6日、7日，被害人黄某某因网络贷款被他人骗取钱款8.1万元（人民币，下同），后该款项经由郑某某等人协助转移。

案发后，公安机关于同年5月15日将被告人郑某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息查询表、支付宝及银行交易记录、微信聊天记录截图等；

2.被害人陈述：被害人黄某某陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人郑某某、同案人李某某供述和辩解；

4.勘验、辨认等笔录：辨认笔录等。

本院认为，被告人郑某某明知是犯罪所得款项而予以转移，转移犯罪所得款项8.1万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人郑某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市涵某某人民法院

检  察  员：游朝新

检察官助理：林茂盛

2020年9月24日　

附：

1.被告人郑某某现取保候审，联系方式1571535****。

2.移送卷宗八册。

3.《认罪认罚具结书》、量刑建议书各一份。