起诉书（郑某某帮助信息网络犯罪活动案)_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院　

起 诉 书

瑞检刑诉〔2020〕13880号　

被告人郑某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3506231989********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地福建省漳浦县**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月1日被瑞安市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于次日被瑞安市公安局逮捕。

辩护人何正跃，浙江玉海律师事务所律师。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月下旬至6月，多名被害人报案称被他人以投资数字货币的名义，在“链金”平台上诈骗共计人民币数百万元。

2020年5月21日，被告人郑某某在刘某某（另案处理）的介绍下，明知“链金”APP系犯罪分子转移资金的应用程序，仍在“链金”APP注册个人用户，并绑定其名下浦发银行卡用于协助犯罪分子转移资金。具体方法为：先从火币网上购买USDT币，再将所购USDT币提至“链金”平台上，“链金”平台进而将其所提USDT币原价自动挂单售卖，待买家付款后，用所得款项再去火币网购买USDT币，从中非法获取交易额千分之三的佣金；交易过程中，买家在“链金”平台上实际购得的USDT币被犯罪分子转移。经统计，被告人郑某某协助犯罪分子在“链金”平台转移资金人民币180余万元，非法获利人民币5000余元。现已查明，被害人孙某某、王某甲、纪某某、王某乙、姚某某的部分被诈骗资金共计人民币29.6万元被被告人郑某某以上述方式协助转移。

2020年9月1日，被告人郑某某在瑞安市**街道**广场**室被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

 1.书证：人口信息表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细、无犯罪记录证明等；

 2.被害人陈述：被害人孙某某、王某甲、王某乙、姚某某、纪某某的陈述；

 3.被告人供述和辩解：被告人郑某某的供述和辩解；

 4.电子数据：微信聊天记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郑某某归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郑某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

检  察  官：潘梦君

检察官助理：肖  枭

2020年12月30日　

附件：

1.被告人郑某某现羁押于瑞安市看守所。

2.随案移送认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书、被害人纪某某询问笔录、立案决定书、受案登记表各一份。