起诉书（郑某某、毛某某等组织、领导传销活动案)_浙江省舟山市定海区人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院　

起 诉 书

舟定检二部刑诉〔2020〕484号　

    被告人郑某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3424011977********，汉族，文化程度大学，无业，住浙江省杭州市下城区**公寓**单元**室（户籍所在浙江省杭州市下城区**弄**幢**单元**室）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留。经本院批准，于同年12月20日被依法逮捕。2020年3月13日被本院决定取保候审。

被告人毛某某，女，1962年**月**日出生，公民身份号码3309011962********，汉族，文化程度大专，个体，住舟山市定海区**街道**城**苑**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留。同年12月20日被该局变更为取保候审。2020年3月17日被本院决定取保候审。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4107251979********，汉族，文化程度大专，个体，住舟山市定海区**街道**新村**幢**单元**室（户籍地所在地河南省原阳县**镇**庄**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留。同年12月20日被该局变更为取保候审。2020年3月17日被本院决定取保候审。

本案由舟山市公安局定海区分局侦查终结，以被告人郑某某、毛某某、李某某分别涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月20日、3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人郑某某、毛某某、李某某同意本案适用简易程序。  

经依法审查查明：

2015年10月至2017年8月22日，合发（上海）网络技术有限公司采用“九级分成”、“三级分成”加盟制度发展会员，以此收取初、中、高级门店加盟费及城市代理费等。2015年10月起，被告人郑某某、毛某某、李某某先后在合发平台注册成为付费会员，对外宣传该传销模式，并以缴纳相应的入门费用及拉人头的方式发展下线，形成层级关系以获得返利。截至2018年7月22日，被告人郑某某分别以其本人及鲍某某、姚某某的名义累计发展下线39层、29层、40层，发展付费会员26103人、9993人、26104人，其实际控制的合发APP账户累计获得分销收入及注册券共计折合人民币2392701元。被告人毛某某分别以其本人及王某甲、王某乙的名义累计发展下线18层、12层、17层，发展付费会员1083人、479人、984人，其实际控制的合发APP账户累计获得分销收入及注册券共计折合人民币1730084元。被告人李某某累计发展下线30层，发展付费会员10094人，其合发APP账户累计获得分销收入及注册券共计折合人民币690928元。

2019年11月14日，被告人李某某主动至公安机关投案。

案发后，被告人郑某某、毛某某、李某某分别退出赃款人民币90万元、431055元、40万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、行政处罚决定书、合发平台会员注册协议、扣押决定书等；2.证人证言：证人鲍某某、姚某某、袁某某、孙某某等人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人郑某某、毛某某、李某某的供述和辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.电子数据：银行账户明细及光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某、毛某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某、毛某某、李某某伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人郑某某、毛某某、李某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人郑某某、毛某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人郑某某、毛某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市定海区人民法院

  

                                       检察官：陈燕玲

                                       2020年8月5日

附件：

    1.被告人郑某某、毛某某、李某某现均取保候审于住处。

2.案卷材料和证据21册。

3.《认罪认罚具结书》3份。