起诉书（郑某某、杨某甲等11人诈骗案）_河南省通某某人民检察院

河南省通某某人民检察院　

起 诉 书

通检一部刑诉〔2020〕124号　

　　被告人郑某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505241992********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县**镇**村**号。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年9月28日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人黄某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3505242001********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县**乡**村**号。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人马某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3507221987********，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地福建省南平市浦城县，住浦城县**镇**村**号。2019年9月26日因偷越国边境被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10 月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人杨某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码5331241996********，景颇族，初中毕业，务工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县，住陇川县**镇**村民委员会**号。2019年9月26日因持用骗取的出入境证件出境至缅甸被瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5331241997********，傣族，初中肄业，务工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县，住陇川县**镇**村民委员会**社。2019年9月26日因持用骗取的出入境证件出境至缅甸被瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月 1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人许某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5331241994********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县，住陇川县**镇街道居民委员会**片区**号。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10 月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人苏某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3505242000********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县**镇**西路**号。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月 1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5331031991********，景颇族，中专毕业，务工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住芒市**镇**厂宿舍。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月 1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人杨某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码5331031998********，景颇族，大专毕业，务工，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住芒市**乡**村民委员会**村民小组**社。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10 月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人黄某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3505241999********，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县**镇**居委会**社区。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10 月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4206061993********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地湖北省襄樊市樊城区，住襄樊市樊城区**居委会**组。2019年9月26日因非法出境至缅甸被云南省瑞丽市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌诈骗于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月6日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

本案由开封市通某某公安局侦查终结，以被告人郑某某、马某某、黄某甲、苏某某、杨某甲、郭某某、许某某、李某某、黄某乙、杨某乙、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月8日延长审查起诉期限15日，2020年2月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报；本院于2020年4月21日延长审查起诉期限15日，2020年4月30日第二次退回补充侦查，侦查机关于2020年5月29日补查重报，本院于2020年6月29日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：王某某（在逃）在缅甸木姐地区租赁东鑫赌场，将其改造为一个专门从事“杀猪盘”电信诈骗犯罪的境外窝点，由黄某丙（在逃）担任东鑫5诈骗团伙的总负责人，从中国境内招募被告人郑某某、黄某甲、苏某某、马某某、许某某、杨某甲、李某某、张某甲、郭某某、黄某乙、杨某乙等人陆续加入东鑫5，采取在网上发布网赚兼职信息、聊天交友等形式，诱骗他人进入该团伙控制的英发国际、路发国际等虚假彩票平台网站、APP进行赌博，后通过虚构不同身份、利用多个聊天账号在群聊里发投注计划、冒充客户在群里聊天、发布虚假盈利图片烘托群聊气氛，诱导被害人跟着投资及后台人为修改开奖结果等的方式，对我国境内受害人实施诈骗。其中郑某某为东鑫5总监，协助负责东鑫5的日常管理；苏某某、黄某甲负责窝点资金转移及后台工作；马某某、杨某甲、许某某、郭某某、李某某、黄某乙、杨某乙张某甲冒充指导老师以指导客户投资为由跟被害人聊天，将被害人拉入群聊，利用多个聊天帐号、虚构不同身份在群聊里发布投注计划、冒充客户在群聊里聊天烘托投资气氛、发布虚假盈利图片骗取受害人信任，误导被害人跟着计划投资，且杨某乙还负责接待新客户，将新客户推荐给导师。

2019年5月份至9月份，被告人郑某某、马某某，杨某甲、许某某、郭某某，李某某，黄某乙、张某甲、杨某乙采取上述方式先后骗取山东省枣庄市张某乙共计42719.99万元；骗取云南省昆明市余某某共计69092.92元。其中被告人马某某、黄某甲参与实施诈骗111812.91元；被告人杨某甲、郭某某参与实施诈骗81124.92元；被告人许某某、李某某参与实施诈骗80657.88元 ；被告人郑某某、苏某某、黄某乙、杨某乙参与实施诈骗52534.07元；张某甲参与实施诈骗13204元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述与辩解；2.证人证言；3.被害人陈述；4.书证；5、辩认、检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。十一名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，其中被告人郑某某、黄某甲、马某某，杨某甲、许某某、郭某某，李某某，黄某乙、张某甲、杨某乙等十人自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某、黄某甲、马某某，杨某甲、许某某、郭某某、李某某、黄某乙、张某甲、杨某乙、苏某某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中郑某某、黄某甲、马某某、许某某、杨某甲、郭某某、黄某乙、杨某乙、苏某某诈骗公私财物，数额巨大，被告人张某甲诈骗公私财物，数额较大。上述十一名被告人与王某某、黄某丙系共同犯罪，在共同犯罪中其次要和辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郑某某、黄某甲、马某某，杨某甲、许某某、郭某某，李某某，黄某乙、张某甲、杨某乙自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

通某某人民法院　

检察官：杜建军

检察官：娄二磊

2020年6月30日　

附件：

1.被告人杨某乙、马某某、苏某某现羁押于开封市看守所；被告人郑某某、杨某甲、张某甲、黄某乙、黄某甲现羁押于通某某看守所；被告人许某某、李某某、郭某某现羁押于祥符区看守所。

2.案卷材料和证据13册

3.《认罪认罚具结书》十份

4.《量刑建议书》一份